Открытое акционерное общество «Научно-Производственный Комплекс «Абразивы и Шлифование»

Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17

ПРОТОКОЛ

Счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»

Место нахождения общества: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17

Вид общего собрания: годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения собрания: 15 мая 2014 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 апреля 2014 года

Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17, помещение приемной (III этаж)

Счетная комиссия работала в составе: Председатель счетной комиссии - О.А. Коршун

Члены комиссии: Л.Н. Дрожженикова, В.Г. Федотова

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 35 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 45 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 05 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу определения кворума годового общего собрания акционеров:

3 421 355 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу определения кворума годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н, далее по тексту «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 421 355 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании до его открытия, составляет 2 648 572 голосов, (77,41 %).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании во время его проведения, составляет: 0 голосов.

Кворум общего собрания имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2013 года.

5. Утверждение размера дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2013 год; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

6. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание Ревизора Общества.

9. Утверждение Аудитора Общества.

10. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» и прав, предоставленных этими акциями, а также внесение соответствующих изменений в Устав Общества.

11. Внесение изменений в Устав ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

ВОПРОС № 1. Избрание членов счетной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать членов счетной комиссии Общества, в количестве 3-х человек, со сроком полномочий: до следующего годового общего собрания акционеров (до годового общего собрания акционеров в 2015 году), на котором будет решен вопрос о выборе нового состава (о переизбрании) членов счетной комиссии на новый срок, персонально:

Член счетной комиссии – Ольга Аркадьевна Коршун; член счетной комиссии - Валентина Григорьевна Федотова; член счетной комиссии - Лариса Николаевна Дрожженикова»

Формулировка решения по данному вопросу: «Избрать членов счетной комиссии Общества, в количестве 3-х человек, со сроком полномочий: до следующего годового общего собрания акционеров (до годового общего собрания акционеров в 2015 году), на котором будет решен вопрос о выборе нового состава (о переизбрании) членов счетной комиссии на новый срок, персонально:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 3 421 355 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 421 355 голосов;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 2 648 572 голосов (Кворум имеется), из них:

- Число голосов, участвующих в голосовании: 2 648 572 голосов

- Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов.

- Число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ЗА», составляет 2 648 572 (100 %) голосов.

Число голосов по вопросу №1 повестки дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», составляет 0 (0 %) голосов.

Число голосов по вопросу №1 дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», составляет 0 (0%) голосов.

По результатам голосования принято решение: «Избрать членов счетной комиссии Общества, в количестве 3-х человек, со сроком полномочий: до следующего годового общего собрания акционеров (до годового общего собрания акционеров в 2015 году), на котором будет решен вопрос о выборе нового состава (о переизбрании) членов счетной комиссии на новый срок, персонально:

Член счетной комиссии – Ольга Аркадьевна Коршун; член счетной комиссии - Валентина Григорьевна Федотова; член счетной комиссии - Лариса Николаевна Дрожженикова».

ВОПРОС № 2. «Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров».

Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 3 421 355 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 421 355 голосов;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 2 648 572 голосов (Кворум имеется), из них:

- Число голосов, участвующих в голосовании: 2 648 572 голосов

- Число голосов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов.

- Число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ЗА», составляет 2 648 572 (100 %) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», составляет 0 (0 %) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», составляет 0 ( 0%) голосов.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров».

ВОПРОС № 3. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год»

Формулировка решения по данному вопросу:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 3 421 355 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 421 355 голосов;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 2 648 572 голосов (Кворум имеется), из них:

- Число голосов, участвующих в голосовании: 2 648 572 голосов

- Число голосов по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов.

- Число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год

ВОПРОС № 4. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2013 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2013 года».

Формулировка решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2013 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 3 421 355 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 421 355 голосов;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 2 648 572 голосов (Кворум имеется), из них:

- Число голосов, участвующих в голосовании: 2 648 572 голосов

- Число голосов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов.

- Число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2013 года».

ВОПРОС № 5. «Утверждение размера дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2013 год»; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года».

5.1. Вопрос, поставленный на голосование:

« Дивиденды по обыкновенным акциям с государственным номером № 1-02-01357-D по результатам 2013 года не начислять (не объявлять)».

Формулировка решения по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5.1 повестки дня общего собрания: 3 421 355 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5.1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 421 355 голосов;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5.1 повестки дня общего собрания: 2 648 572 голосов (Кворум имеется), из них:

- Число голосов, участвующих в голосовании: 2 648 572 голосов

- Число голосов по вопросу № 5.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов.

- Число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов

По результатам голосования принято решение: «Дивиденды по обыкновенным акциям с государственным номером № 1-02-01357-D по результатам 2013 года не начислять (не объявлять)».

5.2. Вопрос, поставленный на голосование:

«Дивиденды по привилегированным акциям типа А с государственным номером № 2-01-01357-D по результатам 2013 года не начислять (не объявлять)».

Формулировка решения по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5.2 повестки дня общего собрания: 3 421 355 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5.2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 421 355 голосов;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5.2 повестки дня общего собрания: 2 648 572 голосов (Кворум имеется), из них:

- Число голосов, участвующих в голосовании: 2 648 572 голосов

- Число голосов по вопросу № 5.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов.

- Число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов

По результатам голосования принято решение:» Дивиденды по привилегированным акциям типа А с государственным номером № 2-01-01357-D по результатам 2013 года не начислять (не объявлять)».

Вопрос № 6. «Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить следующий порядок по распределению чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 365 828=00 рублей:

1. Часть чистой прибыли в размере 18 292=00 рублей направить на формирование Резервного фонда Общества в соответствии с п. 20.1. Устава Общества, как ежегодное отчисление чистой прибыли, полученной в 2013 году;

2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по итогам 2013 года, в размере 347 536=00 рублей направить в фонд социальной сферы (средства этого фонда используются на социальное обеспечение, материальное поощрение работников и другие социальные цели).

3. Часть чистой прибыли в размере 59 238=00 рублей направить на формирование Резервного фонда, ежегодное отчисление чистой прибыли за 2012 год. Данную сумму направить в Резервный фонд из статьи баланса «Нераспределенная прибыль прошлых лет».

Формулировка решения по данному вопросу:

«Утвердить следующий порядок по распределению чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 365 828=00 рублей:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания: 3 421 355 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 421 355 голосов;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня общего собрания: 2 648 572 голосов (Кворум имеется), из них:

- Число голосов, участвующих в голосовании: 2 648 572 голосов

- Число голосов по вопросу №6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов.

- Число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ЗА», составляет 2 648 572 (100 %) голосов.

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», составляет 0 (0 %) голосов.

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», составляет 0 (0%) голосов.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить следующий порядок по распределению чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 365 828=00 рублей:

ВОПРОС № 7. «Избрание членов Совета директоров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Совет Директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» из предложенных кандидатов пять членов Совета директоров Общества: 1. Гордеев Сергей Валентинович; 2. Шейнин Сергей Борисович; 3. Глущенко Андрей Николаевич; 4. Сотников Алексей Викторович; 5. Мирер Александр Рудольфович».

Формулировка решения: «Избрать в Совет Директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» из предложенных кандидатов пять членов Совета директоров Общества: 1. Гордеев Сергей Валентинович; 2. Шейнин Сергей Борисович; 3. Глущенко Андрей Николаевич; 4. Сотников Алексей Викторович; 5. Мирер Александр Рудольфович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания: 17 106 775 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 17 106 775 голосов;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня общего собрания: 13 242 860 голосов (Кворум имеется), из них:

- Число голосов, участвующих в голосовании: 13 242 860 голосов

- Число голосов по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов.

- Число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ЗА», подано следующее количество голосов:

	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» нижеуказанного кандидата	% от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев голосующих акций;
1	Гордеев Сергей Валентинович	2 648 572	20 %
2	Шейнин Сергей Борисович	2 648 572	20 %
3	Глущенко Андрей Николаевич	2 648 572	20 %
4	Сотников Алексей Викторович	2 648 572	20 %
5	Мирер Александр Рудольфович	2 648 572	20 %

· «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев голосующих акций;

· «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев голосующих акций.

По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет Директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» из предложенных кандидатов 5 членов Совета директоров:

1. Гордеев Сергей Валентинович; 2. Шейнин Сергей Борисович; 3. Глущенко Андрей Николаевич; 4. Сотников Алексей Викторович; 5. Мирер Александр Рудольфович».

ВОПРОС № 8. «Избрание Ревизора Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать на пост Ревизора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» следующего кандидата:

1) Денисова Тамара Владимировна».

Формулировка решения по данному вопросу:

«Избрать на пост Ревизора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» следующего кандидата:

1) Денисова Тамара Владимировна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня общего собрания: 2 402 846 голоса;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 2 402 846 голоса;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8 повестки дня общего собрания: 1 630 063 голосов (Кворум имеется), из них:

- Число голосов, участвующих в голосовании: 1 630 063 голосов

- Число голосов по вопросу № 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов.

- Число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов

Число голосов по вопросу №8 повестки дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ЗА» подано следующее количество голосов:

Ф.И.О. кандидата

Кол-во голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

% от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев голосующих акций, имеющих право голоса по данному вопросу

Денисова Тамара Владимировна

1 630 063

100

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:

0 голосов

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня общего собрания, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Принято решение: «Избрать на пост Ревизора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» следующего кандидата:

1) Денисова Тамара Владимировна».

ВОПРОС № 9. «Утверждение Аудитора Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Аудитора Общества – ООО «Нева-Аудит- Консалт»

Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить Аудитора Общества – ООО «Нева-Аудит- Консалт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня общего собрания: 3 421 355 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 9 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 421 355 голосов;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 повестки дня общего собрания: 2 648 572 голосов (Кворум имеется), из них:

- Число голосов, участвующих в голосовании: 2 648 572 голосов

- Число голосов по вопросу № 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов.

- Число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов

По результатам голосования принято решение: «Утвердить Аудитора Общества – ООО «Нева-Аудит- Консалт».

ВОПРОС № 10. «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» и прав, предоставленных этими акциями, а также внесение соответствующих изменений в Устав Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» номинальной стоимостью 1=00 (один) рубль каждая, в размере 6 713 654 (шесть миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре) штук; установить: права, предоставляемые этими акциями, являются аналогичными правам, предоставленным акционерам размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»; внести соответствующие изменения в Устав ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Формулировка решения по данному вопросу: «Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» номинальной стоимостью 1=00 (один) рубль каждая, в размере 6 713 654 (шесть миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре) штук; установить: права, предоставляемые этими акциями, являются аналогичными правам, предоставленным акционерам размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»; внести соответствующие изменения в Устав ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 10 повестки дня общего собрания: 3 421 355 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 10 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 421 355 голосов;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 10 повестки дня общего собрания: 2 648 572 голосов (Кворум имеется), из них:

- Число голосов, участвующих в голосовании: 2 648 572 голосов

- Число голосов по вопросу № 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов.

- Число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов

ВОПРОС № 11. «Внесение изменений в Устав ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Внести изменения в Устав ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Формулировка решения по данному вопросу: «Внести изменения в Устав ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 11 повестки дня общего собрания: 3 421 355 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 11 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 421 355 голосов;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 11 повестки дня общего собрания: 2 648 572 голосов (Кворум имеется), из них:

- Число голосов, участвующих в голосовании: 2 648 572 голосов

- Число голосов по вопросу № 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0 %) голосов.

- Число голосов, не принявших участия в голосовании: 0 (0 %) голосов

Председатель счетной комиссии __________________ О.А. Коршун

Члены комиссии: ____________________ Л.Н. Дрожженикова

_____________________ В.Г. Федотова

Дата составления протокола 15 мая 2014 г.