Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности
акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в
соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество
«Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» |
1.3. Место нахождения эмитента |
197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская
17 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027807569360 |
1.5. ИНН эмитента |
7814013298 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом |
01357-D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.abrasiv.ru |
2. Содержание сообщения |
На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 07.06.2012 года (Протокол годового общего собрания акционеров №28 от 09.06.2012 года), был рассмотрен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года. Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс), в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, в
соответствии с п.18 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.15.2.(п.п.5)
Устава Общества были предварительно утверждены Советом директоров ОАО «НПК
«Абразивы и Шлифование» на заседании Совета директоров 02.04.2012 года. Достоверность данных,
содержащихся в вышеуказанных документах, подтверждены Заключением Ревизора ОАО «НПК «Абразивы и
Шлифование» Денисовой Т.В. и Заключением независимого Аудитора – ООО
«Нева-Аудит-Консалт», (Лицензия на проведение
общего аудита № Е 001692 от 06.09.02 г. выдана приказом Министерства Финансов
РФ № 200). Полный комплект документов
был передан в секретариат Общества 16 мая 2012 года, где каждый акционер
Общества имел возможность ознакомиться в сроки, установленные повесткой дня
годового общего собрания. I. Вопрос,
поставленный на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по
результатам 2011 года » ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ : Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: __511 498__; Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: _445 079 _, (имелся ли кворум) Число голосов, необходимых для принятия решения: __222 541 _; Число бюллетеней, принявших участие в голосовании: __6_; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: ___ 0 _____; Количество голосов «ЗА» _445 079_ Количество голосов «ПРОТИВ» __ 0 ______ Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» __ 0 _____ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 год». (Протокол счетной комиссии № 8 от 07.06.
2011 года). II. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить следующий порядок по распределению прибыли по
результатам финансового 2011 года: 1) Часть чистой прибыли в размере 500 тыс. рублей направить в фонд социальной сферы ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» (средства этого фонда используются на социальное обеспечение, материальное поощрение работников и другие социальные цели). 2) Остальную часть чистой прибыли в размере 1 868 тыс. рублей направить в фонд развития уставной деятельности ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ : Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: __511 498__; Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: __445 079 _, (имелся ли кворум) Число голосов, необходимых для принятия решения: __222 541 _; Число бюллетеней, принявших участие в голосовании: __6__; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: ___ 0 _____; Количество голосов «ЗА» _445 079__ Количество голосов «ПРОТИВ» __ 0 ______ Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» __ 0 _____ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующий порядок по распределению прибыли по
результатам финансового 2011 года: 1) Часть чистой прибыли в размере 500 тыс. рублей направить в фонд социальной сферы ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» (средства этого фонда используются на социальное обеспечение, материальное поощрение работников и другие социальные цели). 2) Остальную часть чистой прибыли в размере 1 868 тыс. рублей направить в фонд развития уставной деятельности ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование». (Протокол счетной комиссии № 11 от 07.06.
2011 года). |
3. Подпись |
|||||||||||
3.1. Генеральный директор |
|
|
С.В.
Гордеев |
|
|||||||
|
(подпись) |
|
|
|
|||||||
3.2. Дата |
“ |
09 |
” |
июня |
20 |
12 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|||||||||||