СООБЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 201О ГОД ОАО «НПК «АБРАЗИВЫ И ШЛИФОВАНИЕ»

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 19.05.2011 года (Протокол годового общего собрания акционеров № 25 от 20.05.2011 года), был рассмотрен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.

Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс), в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества в соответствии с п.18 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.15.2.(п.п.5) Устава Общества были предварительно утверждены Советом директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» на заседании Совета директоров 30.03.2011 года. Достоверность данных, содержащихся в вышеуказанных документах, подтверждены Заключением Ревизора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» Денисовой Т.В. и Заключением независимого Аудитора – ООО «Нева-Аудит-Консалт», (Лицензия на проведение общего аудита № Е 001692 от 06.09.02 г. выдана приказом Министерства Финансов РФ № 200).

Полный комплект документов был передан в секретариат Общества 26 апреля 2011 года, где каждый акционер Общества имел возможность ознакомиться в сроки, установленные повесткой дня годового общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 511 498

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие

в общем собрании по данному вопросу: 418 420 (имелся ли кворум)

Число голосов, необходимых для принятия решения: 209 211

Число бюллетеней, принявших участие в голосовании: 6

Число голосов, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными: 0

Количество голосов «ЗА» 418 420

Количество голосов «ПРОТИВ» 0

Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года».

(Протокол счетной комиссии № 8 от 19 мая 2011 года)

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить следующий порядок по распределению прибыли по результатам финансового 2010 года: 100 % чистой прибыли, полученной по результатам финансового 2010 года, в размере 848 тыс. рублей направить в фонд социальной сферы (средства этого фонда используются на социальное обеспечение, материальное поощрение работников и др. социальные цели)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 511 498

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие

в общем собрании по данному вопросу: 418 420 (имелся ли кворум)

Число голосов, необходимых для принятия решения: 209 211

Число бюллетеней, принявших участие в голосовании: 6

Число голосов, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными: 0

Количество голосов «ЗА» 418 420

Количество голосов «ПРОТИВ» 0

Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

«Утвердить следующий порядок по распределению прибыли по результатам финансового 2010 года: 100 % чистой прибыли, полученной по результатам финансового 2010 года, в размере 848 тыс. рублей направить в фонд социальной сферы (средства этого фонда используются на социальное обеспечение, материальное поощрение работников и др. социальные цели)».

(Протокол счетной комиссии № 11 от 19 мая 2011 года)