Утвержден общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» (Протокол общего собрания акционеров № 24 от «02 » июня  2010 года)

 

 

Предварительно утвержден

 Советом директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

  24 марта  2010 года

  (Протокол заседания Совета директоров общества № 2

   от " 26 "  марта     2010  г.)

                            

 

 

 

  

ГОДОВОЙ     ОТЧЕТ

 

ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «АБРАЗИВЫ И ШЛИФОВАНИЕ»

  

  

      Место нахождения эмитента: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17

 

  

 

 

      Генеральный  директор                                ____________ _______ С.В. Гордеев

      Дата "_24" _марта    2010  г.                                                    подпись         И.О. Фамилия¦

                                                                      

    

 

 

       Главный бухгалтер эмитента                     __________________   Л.А. Сидорова

      Дата «24 »  марта     2010  г.                                                         подпись       И.О. Фамилия¦

                                                                     М.П.             

  

 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» за 2009 год подтверждаю.

 

Ревизор ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»   _______________ Т.В. Денисова

      Дата «24 » марта      2010  г.                                                            подпись       И.О. Фамилия¦

 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 

2009 год

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ.

 

№№

Наименование раздела

Стр

1

Положение ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» в отрасли

3

2

Приоритетные направления деятельности Общества

4

3

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 

5

4

Перспективы развития Общества

9

5

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

10

6

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

11

7

Перечень совершенных Обществом крупных сделок

16

8

Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

16

9

Состав Совета директоров

17

10

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

20

11

Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления

20

12

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

21

13

Приложения

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПОЛОЖЕНИЕ   ОАО «НПК «АБРАЗИВЫ И ШЛИФОВАНИЕ»  В ОТРАСЛИ

Отрасль: абразивное производство; производство абразивной продукции и алмазного инструмента
ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  является производителем шлифовального  инструмента, в том числе из сверхтвердых материалов.

 

Отраслевая принадлежность предприятия по ОКВЭД:

26.81 – производство абразивных изделий

28.62 – производство инструментов

51.70 – прочая оптовая торговля

52.48.39 – специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки

73.10 – научные исследования  и разработки естественных и технических наук

 

   Приоритетом в выпуске продукции ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» стало производство инструмента из сверхтвердых материалов: синтетического алмаза и кубического нитрид бора (CBN).

                           В 2009  финансовом году на рынке в России по производству инструмента из сверхтвердых материалов  работали следующие крупные производители:

ОАО «ТерикАлмаз» -                                 г. Терек

ООО «Абразивный завод «Ильич» -        г. Санкт-Петербург

ОАО «ВНИИ –Алмаз» -                             г. Москва

ОАО «Виневский алмазный завод»         Московская обл.

ОАО «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента», Московская обл., Томилино-2, и другие.

                По ориентировочным оценкам объем производства данного вида инструмента на вышеуказанных предприятиях в совокупности составляет около 30 миллионов рублей в месяц или около 360-400 миллионов рублей в год.

                           Основными  конкурентами российских производителей инструмента из сверхтвердых материалов являются: «Полтавский алмазный завод», Украина; «Львовский алмазный завод», Украина, продукция, произведенная на заводах в Китае.

                           Небольшую долю рынка России данного вида продукции из-за высокой цены реализации занимают европейские  производители, такие как:

Фирма «WENTD», Германия; фирма «WALTER», Германия.

На долю всех остальных производителей приходится менее 1% рынка. Взвешенная оценка позволяет предположить, что ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» занимает  5-7% рынка России.

Основные виды деятельности ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»:
производство продукции производственно-технического назначения; сертификация абразивной продукции, доход от которой направляется на развитие работ по сертификации,  неразрушающий контроль качества продукции;  метрологическое обеспечение; торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая, экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.
Аренда офисных помещений.

 

 Основные виды  деятельности и их доля в общих доходах за  2009 год:
производство шлифовальной  продукции –     62.12  %

 услуги  -        37.82  %

товарооборот – 0.06%


Виды продукции, обеспечивающие более 10 процентов дохода:
1. Шлифовальный инструмент из сверх твердых материалов на органической связке различных модификаций;

2. Шлифовальный инструмент из сверх твердых материалов на керамической  связке различных модификаций.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕСТВА.

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и  Шлифование», создано путем преобразования государственного предприятия  «Государственный научно-исследовательский институт абразивов и шлифования» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год,  Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92г., другими законодательными актами Российской Федерации. Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного научно-исследовательского института абразивов и шлифования в полном объеме. При создании общество имело наименование – Акционерное общество открытого типа «Абразивы и шлифование» (АООТ «ВНИИАШ»). 

     В течении многих лет ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» проводит исследования и научно-технические разработки по созданию и совершенствованию технологии производства стандартной и уникальной абразивной продукции. На Предприятии имеется возможность изготавливать как стандартный инструмент, так и специальный- по индивидуальным техническим требованиям заказчика.

            ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» специализируется на выпуске специального абразивного инструмента на керамических, всех видах органических и специальных связках, из шлиф(микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КНБ).

Производство продукции имеет устойчивый характер.

Основными потребителями продукции являются подшипниковые заводы, приборостроительные, машиностроительные, в числе крупных покупателей: ОАО «АвтоВаз», ОАО НПК «Иркут», «Димитровградский инструментальный завод», «ФГУП Минский механический завод им.Вавилова» Белоруссия, РПУП «Оршанский инструментальный завод» Республика Беларусь, НПК Газотурбостроения «Зоря-Машпрект» Украина, ГП ЗМКБ «Прогресс» им.академика Ивченко Украина, ФГУП «Воткинский завод» и другие.

 

Тенденция развития в сфере основной деятельности направлена на совершенствование технологии и разработку нового шлифинстумента на керамической, органической связках из шлиф (микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КБН), а также – на выпуске качественной продукции; выпуск продукции на органической связке позволил обеспечить потребность в этом инструменте предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности Северо-Западного региона, оснащенных импортными станками фирм «Randomat», «Vollmer», «Сriffo». Это позволило исключить закупку импортного инструмента для этих станков.

ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» за счет увеличения доли выпуска инструмента, за счет повышения его  качества, освоения новой номенклатуры, и замещения импортного аналога, расширяет круг потребителей своей продукции.   Ценообразование на реализуемую Обществом  продукцию напрямую зависит от себестоимости выпускаемой продукции. ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» пытается сдержать рост цен на выпускаемую продукцию за счет снижения внутрипроизводственных издержек, данное условие возможно при незначительных увеличений цен за услуги естественных монополий. По мнению администрации Общества, при наличии устойчивого спроса на выпускаемую продукцию, изменение  отпускных цен на продукцию Общества не приведет к серьезным изменениям объема продаж и не окажет влияния на финансово-экономическое положение предприятия в целом. Но в условиях экономического кризиса прослеживается снижение объема реализации выпускаемой продукции, снижается покупательская способность предприятий-покупателей абразивного инструмента.

В условиях кризиса основные работы в части технического развития направлены на поддержание существующего производственного потенциала, обеспечение стабильности работы существующего оборудования, сохранение существующих рабочих мест. Поэтому усиление технических служб, внедрение новых технологических решений, повышающих качество продукции и снижающих его себестоимость – актуальная проблема в сфере основной деятельности ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

 

            Раздел III .  Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

          

 ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» специализируется на выпуске специального абразивного инструмента на керамических, всех видах органических и специальных связках, из шлиф(микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КНБ). ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» успешно конкурирует с отечественными производителями абразивного инструмента, которые на протяжении последних лет увеличивали объемы производства.

Производство продукции имеет устойчивый характер.

 

Производственно-хозяйственная  деятельность

                        Выручка от реализации продукции за 2009 год составила – 45 554 тыс. рублей (за 2008  год составила 57 664 тыс.руб.; за 2007 год выручка составила 61 986 тыс. рублей; за 2006 год составила 52 408 тыс. рублей).

Себестоимость  реализованной продукции (включая коммерческие и управленческие расходы) составила 46 860 тыс. рублей (за 2008 год- 56 419 тыс. рублей; 2007 году - 56 385 тыс. рублей; 2006 год – 51 194 рублей) и уменьшилась 9 559 тыс. рублей.

                        По результатам 2009 финансового года получен убыток в размере 1 702 тыс. рублей. (по результатам 2008 год чистая прибыль составила 428 тыс. рублей).

                    Причинами повлекшими  получение убытка по результатам деятельности предприятия за 2009г. являются следующие показатели:

1.Снижение товарооборота по сравнению с 2008г. составило 21 % или в абсолютном значении 12 109 311 руб., ниже приводиться сравнительная таблица:

 

№№ п/п

Вид деятельности

Сумма выручки (руб) за 2008г.

% от общего объема

Сумма выручки (руб) за 2009г.

% от общего объема

1

Производство

41 483 123

72

28 300 825

62,12

2

Услуги

16 180 623

28

17 226 962

37,82

3

Товарооборот

        

 

       26 648

  0,06

 

ИТОГО

57 663 746

100

45 554 435

100

 

 Такое снижение прежде всего связано с тем, что ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» производит абразивный инструмент   для промышленных предприятий и нашими покупателями являются предприятия машиностроения, инструментальные производства, деревообрабатывающие и пр.промышленные предприятия, а в связи с финансово-экономическим кризисом у данных  предприятий значительно снизились производственные обороты и как следствие - потребность в нашем инструменте.

 

Для сравнения приводим данные по самым крупным покупателям за 2008 и 2009г.:

 

№№ п/п

Контрагент

Объем реализации 2008г.

Объем реализации 2009  г.

Разница

1

Автоваз

4 064,2

   120,8

  -3 943,4

2

Димитровградский инструмент.з-д

1 665,1

     95,5

  -1 569,6

3

ООО «Континент ПКФ»

 7 101,6

3 629,2

 -3 472,4

4

Вологод.подш.корпор.

    645,5

   297,8

    -347,7

5

НПК «Иркут»

 1 233,1

 2 434,6

+1 201,5

6

Проминструмент Н.Новгород

 1 745,7

   741,2

 - 1 004,5

7

Алмазный инструмент Н.Новгород

    660,5

1 074,3

   + 413,8

 

 

17 115,7

 8 393,4

8 722,3

 

ОАО «АвтоВАЗ» по условиям договора оплачивает продукцию ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  в течении 60 дней после поступления продукции на склад ОАО «АвтоВАЗ», в производство запускается продукция после получения заявки, по заявке на 4 квартал 2008 г. продукция для ОАО «АвтоВАЗ» готова и находится на нашем складе, но до сих пор ее полностью не выбрали (стоимость продукции согласно заявкам составляет: 579 613 руб), инструмент для ОАО «АвтоВАЗ» специфичен и реализовать его другому покупателю практически невозможно. Димитровградский инструментальный завод до сих пор не погасил задолженность за 2008г. несмотря на подписанное мировое соглашение.

Это послужило основными причинами отрицательного финансового результата деятельности предприятия за 2009г. Тем не менее, на предприятии на сегодняшний день отсутствует задолженность по выплате заработной платы и налогам.

Несмотря на вышеперечисленные негативные моменты начиная с октября 2009г. рост объема поступающих заказов наблюдается. Участок инструмента на органической связке на начало 2010 г.полностью загружен полученными заказами, увеличилось и количество заявок на инструмент на керамической связке, что позволяет надеяться на улучшение финансового состояния предприятия в 2010г.

 

 

Структура предприятия  в 2009 году  включает в себя следующие   отделы:

Отдел инструмента из сверхтвердых материалов

Участок абразивных брусков

Отдел стандартизации, сертификации  (ОСС)

 

Отдел   инструмента из сверхтвердых  материалов 

       ОИС - отдел по производству и освоению технологий изготовления шлифовального инструмента на керамической, органической и гальванической связках из шлиф(микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КНБ).

       Основное направление работ отдела в 2009 г.- совершенствование технологии и производство  шлифовального инструмента из CBN, повышение качества инструмента, увеличение производственных мощностей и расширение рынков сбыта продукции, как в России: ОАО «Алмазный инструмент», ОАО «Вологодский подшипниковый завод», ФГУП «Воткинский завод», ООО «Группа Консул», ОАО «Дмитроврадский инструментальный завод», НПК «Иркут», «ФГУП им. Климова», ОАО «Тяжпромарматура»,    так и странах  дальнего и ближнего Зарубежья.

 

Общий объем выпуска продукции за 2009 год составил 21 060 973 рублей (за 2008 год составил 23 345 463 рублей; за 2007 год  - 28640 629 рублей; в 2006 году - 15 453 331 рублей) *, в том числе:

-Объем выпуска инструмента из синтетического алмаза (АС) -   5 590 973 рублей ( за 2008 год - 2 171 105 рублей; в 2007 году  - 3 035 890  рублей; в 2006 году – 1 897 507 рублей);

 

-Объем выпуска инструмента из CBN на керамической связке – 12 886 306 рублей ( в 2008 году - 19 582 018 рублей; в 2007 году – 23 949 832 рублей;  в 2006 году – 12 156 265 рублей);

-Объем выпуска инструмента из CBN на органике – 2 270 317 рублей (в 2008 году - 1 592 340 рублей; в 2007 году -1 295 989  рублей;  в 2006 году – 1 210 853 рубля).

 

 - Объем выпуска шлифовальной пасты из микрошлиф порошков CBN в 2009 году 275 421 рублей (в 2008 году составил 258191 рублей; в 2007 году -  358 918 рублей;  в 2006 году- 188 706 рублей).

/* (цены даны в плановой (усеченной) себестоимости, без коммерческих и общехозяйственных расходов./

  Вся  выпускаемая  продукция сертифицирована на соответствие требованиям безопасности и гигиеническим показателям.

 

        Участок абразивных брусков

Выпускает серийные и опытные партии абразивного инструмента на различных видах связок:

на керамической связке К –  бруски различных профилей и из различных видов шлифовального материала (электрокорундов и карбидов кремния), в том числе и по чертежам заказчиков.

В 2009 году  общий объем выпускаемой продукции составил 2 781 079 рублей (в 2008 году -  2 427 236 рублей, в 2007 году -1 566 485 рублей)*.

/* (цены даны в плановой (усеченной) себестоимости, без коммерческих и общехозяйственных расходов./

 

Отдел стандартизации, сертификации  (ОСС)

Основная задача отдела стандартизации и сертификации в ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» - обеспечение подразделений, выпускающих продукцию, необходимой нормативной и технологической документацией на продукцию, сырьевые материалы, а также подготовка и участие сертификации продукции, выпускаемой серийно ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

      Отделом стандартизации и   сертификации в 2009 году :

1. Разработаны технологические регламенты:

- изготовление шлифовальных брусков из шлифзерна и шлифпорошков на керамической связке методом полусухого формования;

- изготовление шлифовальных брусков из микрошлифпорошков на керамической связке методом холодного литья из шликеров.

2. Разработаны измемения №1 и №2 к ТУ 3970-074-05790076-08 «Круги шлифовальные из синтетического алмаза и кубического нитрида бора».

3. Разработаны технические условия ТУ 3989-001-05790076-09 «Связки керамические К47 и К70».

4. Разработан техпроцесс изготовления шлифовальных кругов из кубического нитрида бора и синтетического алмаза на керамической связке.

5. Постоянно проводится работа по актуализации нормативной документации, поддерживается фонд нормативной документации, необходимой для решения производственных задач предприятия, а также пополняется новыми национальными стандартами.

            Отделом постоянно оказывается техническая помощь сотрудникам других отделов в решении производственных задач, а также – предприятиям-изготовителям и потребителям абразивной продукции.

 

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный 2009   год:

№

Дата проведения

Основные решения, принятые на заседании Совета директоров

1

04.02.2009

1. Рассмотрение предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в органы управления и контроля на общем годовом собрании акционеров.

 

2

20.03.2009

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», о дате, месте и времени проведения годового Общего собрания акционеров.

2.                   Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества, с учетом решения Совета Директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» от 04.02.2009 года (Протокол  заседания Совета Директоров №1  от 06 февраля 2009 года).

3.                   Утверждение списка кандидатур, баллотирующихся в Совет Директоров Общества, на пост Ревизора Общества,  на пост аудитора Общества,  с учетом решения Совета Директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» от 04.02.2009 года (Протокол  заседания Совета Директоров №1 от 06 февраля 2009 года) для голосования по выборам в соответствующие органы Общества на годовом общем собрании акционеров.

4.                   Утверждение повестки дня  с учетом решения Совета Директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» от 04.02.2009 года (Протокол  заседания Совета Директоров № 1 от 06 февраля 2009 года),  а также с учетом поступивших предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества на дату внесения предложений.

5.                   Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

6.                   Утверждение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

7.                   Предварительное утверждение годового отчета, в том числе отчета Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за финансовый 2008 год.

8.                   О рекомендациях по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и о порядке его выплаты по результатам финансового 2008  года.

9.                   Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

10.               Утверждение перечня информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом  общем собрании, при подготовке к проведению  годового общего собрания акционеров Общества.

11.               О выборе председательствующего и секретаря для проведения годового Общего собрания акционеров.

 

3

29.09.2009

1.Определение размера оплаты услуг аудитора.

 

 

Финансово-экономическая  деятельность Общества

   

На основе данных годового отчета по состоянию на 01 января 2010г. проведем анализ и оценку основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества  по данным  Приложений 1-10  

    Горизонтальный анализ состава и структуры имущества предприятия  показал, что валюта баланса предприятия снизилась к концу года  на 5.5.%. или 1 718688 руб. Снижение стоимости имущества предприятия в основном связано со снижением стоимости оборотных активов на 12,98%. За анализируемый период  у предприятия уменьшились запасы на 18,17% или на 1651007 руб. Снижение стоимости запасов можно объяснить  выпуском готовой продукции Общества под конкретный заказ. Однако, необходимо отметить, что  у предприятия  снизилась дебиторская задолженность на 13,56%, что свидетельствует, что Общество стало более рационально работать с покупателями. Качественный состав запасов показал, что у предприятия за отчетный период выросли запасы готовой продукции на 24.19%

В качестве положительной тенденции 2009года можно отметить  рост стоимость внеоборотных активов  на 5.80%, в том числе основных средств на 3,48%. Эта положительная тенденция свидетельствует, что Общество вкладывает средства в реальное имущество, поэтому его доля осталась на уровне 2008года и составила 0,691. (Приложение 2).Доля активной части основных средств  увеличилась на 0,7% .В отчетном периоде было введено основных средств на сумму 1515 тыс. руб., выбыло на 427 тыс. руб. В основном были списаны морально и физически изношенное оборудование.

Структура источником средства предприятия показана в Приложении 5. Имущество предприятия в основном формируется за счет собственных  источников, несмотря на  их снижение в 2009году на 10,79%.Доля собственных источников  остается достаточно высокой и составляет на конец периода 65,89%.  Предприятие платежеспособно, коэффициент абсолютной ликвидности  на начало и на конец периода выше рекомендуемого норматива.

Предприятие финансово устойчиво: коэффициент автономии на конец года составил 0,66 ,  при рекомендуемом значении 0,5,собственные оборотные средства предприятия  покрывают запасы на начало периода  и на конец периода. Предприятие обладает абсолютной финансовой устойчивостью.

Однако величина собственных оборотных средств предприятия уменьшилась за отчетный период на 3 135 402 руб. Снижение величины собственных оборотных средств в основном связано с падением чистой прибыли. Поэтому коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами  снизился с 1,05 до 0,86. 

К сожалению, экономический кризис отразился и на деятельности предприятия: на 21 % упала выручка от реализации продукции, при  одновременном снижении затрат на 17 %. Опережающие темпы снижения выручки привели к падению прибыли от продаж на 2551392 руб.. За 2009год Общество получило убыток от продаж в сумме 1306358 руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 2 638 316 руб. Предприятие получило балансовый  убыток и отрицательную чистую прибыль-1701162 руб. .  К негативным последствиям экономического кризиса можно отнести и падение рентабельности продаж предприятия.

Однако, проведенный анализ финансового состоянии  предприятия показал, что предприятия в 2009году  продолжало свою деятельность, было платежеспособным, финансово устойчивым и имеет репутацию надежного партнера в бизнесе.

 

IV. ПРЕСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВА

Основным планом будущей деятельности  является увеличение конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Основные направления будущей деятельности эмитента:

-                     стабилизация и рост производства в соответствии с потребностями рынка, увеличение объема выпуска качественной продукции;

-                     расширение рынка сбыта продукции;

-                     увеличение объема реализации экспортной продукции.

На этом основании, усиление технических служб, внедрение новых технологических решений, повышающих качество продукции и снижающих его себестоимость – актуальная проблема в дальнейшей деятельности эмитента.

 

В 2010 году ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» планирует специализироваться  на выпуске специального  инструмента из синтетического алмаза и кубического нитрида бора (эльбор) на керамических, органических связках, а также производит абразивный инструмент на керамической связке.

             Работы в части технического развития направлены на поддержание и развитие производственного потенциала, обеспечение бесперебойной работы оборудования.

Основным планом будущей деятельности является увеличение конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Поэтому усиление технических служб, внедрение новых технологических решений, повышающих качество продукции и снижающих его себестоимость – актуальная  проблема в дальнейшей деятельности Общества.

   В условиях кризиса основными планами будущей деятельности являются работы в части технического развития эмитента, направленные на поддержание существующего производственного потенциала, обеспечение стабильности работы существующего оборудования, сохранение существующих рабочих мест. Поэтому усиление технических служб, внедрение новых технологических решений, повышающих качество продукции и снижающих его себестоимость – актуальная проблема  деятельности эмитента  в 2010 году.

Планом будущей деятельности  эмитента является получение прибыли за счет увеличения конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке по выпуску качественного абразивного инструмента.

Общество за счет повышения качества выпускаемой продукции, освоения новой номенклатуры, и замещения импортного аналога, расширяет круг потребителей своей продукции. Ценообразование на реализуемую Обществом продукцию напрямую зависит от себестоимости выпускаемой продукции. Общество пытается сдержать рост цен на выпускаемую продукцию за счет снижения внутрипроизводственных издержек, данное условие возможно при незначительных увеличений цен за услуги естественных монополий. По мнению Общества, при наличии устойчивого спроса на выпускаемую продукцию, изменение  отпускных цен на продукцию Общества не приведет к серьезным изменениям объема продаж и не окажет влияния на финансово-экономическое положение Общества. Но в условиях экономического кризиса прослеживается снижение объема реализации выпускаемой продукции, снижается покупательская способность предприятий-покупателей абразивного инструмента.

На основании вышеизложенного, основные направления  деятельности эмитента в 2010 году:

-       стабилизация производства в соответствии с потребностями рынка, выпуск качественной продукции;

-       по возможности, расширение рынка сбыта продукции, снижение уровня зависимости от конкретного потребителя;

-       по возможности, увеличение объема реализации экспортной продукции;

-       разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

Кардинальных изменений в направлениях деятельности эмитента и в источниках получения доходов   в  2010   году  не планируется.

 

                                                                      

V. ОТЧЕТ  О  ВЫПЛАТЕ   ОБЪЯВЛЕННЫХ   (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ  ОБЩЕСТВА

 

За 2004 финансовый  год

категория акций- привилегированные акции типа А;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям типа А эмитента  в расчете на одну акцию – 0,5239  рублей и в совокупности   по всем акциям одной категории (типа) – 33 806=28  рублей;

наименование  органа  управления эмитента,  принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – Годовое общее собрание акционеров;

дата   проведения   собрания   органа  управления  эмитента,   на  котором  принято  решение  о выплате  (объявлении) дивидендов,  дата  и номер  протокола  собрания (заседания) органа    управления   эмитента,   на   котором  принято  решение  о выплате       (объявлении) дивидендов – 01  июня 2005 года, Протокол годового общего собрания акционеров № 18, дата составления Протокола № 18 – 15.06.2005 года;

срок,  отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям  эмитента – до 01.08.2005 года;

форма   выплаты объявленных дивидендов по акциям   эмитента – денежными средствами в кассе предприятия;

отчетный   период  (год,  квартал),  за  который  выплачиваются  (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – за 2004  финансовый год;

общий  размер дивидендов,  выплаченных по акциям: 16 779=79 рублей;

причина  невыплаты объявленных дивидендов – дивиденды в размере 17 026=79 рублей отправлены на депонент в связи с невозможностью эмитента заставить акционеров получить указанные  дивиденды.

 

За 2005 финансовый  год

На годовом общем собрании акционеров 01.06.2006 года принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за отчетный период – за 2005 финансовый год не объявлять. (Протокол № 20 Общего собрания акционеров от 14.06.2006 года)

За 2006 финансовый год.

категория акций- привилегированные акции типа А;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям типа А эмитента  в расчете на одну акцию – 0=82  рубля  и в совокупности   по всем акциям одной категории (типа) – 52 913  рублей;

наименование  органа  управления эмитента,  принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – Годовое общее собрание акционеров;

дата   проведения   собрания   органа  управления  эмитента,   на  котором  принято  решение  о выплате  (объявлении) дивидендов,  дата  и номер  протокола  собрания (заседания) органа    управления   эмитента,   на   котором  принято  решение  о выплате       (объявлении) дивидендов – 29  мая 2007 года, Протокол годового общего собрания акционеров № 21, дата составления Протокола № 21 – 13.06.2007 года;

срок,  отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям  эмитента – с  13 июля  2007 года по 27  июля 2007 года;

форма   выплаты объявленных дивидендов по акциям   эмитента – денежными средствами в кассе предприятия;

отчетный   период  (год,  квартал),  за  который  выплачиваются  (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – за 2006  финансовый год;

общий  размер дивидендов,  выплаченных по акциям : 32 495=78  рублей;

причина  невыплаты объявленных дивидендов – дивиденды в размере 20 417=18 рублей отправлены на депонент в связи с невозможностью эмитента заставить акционеров получить указанные  дивиденды.

 

За 2007 финансовый  год

На годовом общем собрании акционеров 22.05.2008 года принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за отчетный период – за 2007 финансовый год не объявлять. (Протокол № 22 Общего собрания акционеров от 02.06.2008 года)

 

За 2008 финансовый  год

На годовом общем собрании акционеров 20.05.2009 года принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за отчетный период – за 2008 финансовый год не объявлять. (Протокол № 23 Общего собрания акционеров от 02.06.2009 года)

 

 

VI. ОПИСАНИЕ  ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

 

Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг): повышение цен на сырье и энергоносители:

Отсутствие денежных средств в бюджете, т.к. основные потенциальные потребители – предприятия оборонного промышленного комплекса.

Коммерческие риски – напрямую зависят от международной и внутренней конкуренции, нестабильности цен на сырье и материалы, энергоресурсы, железнодорожные тарифы.

 

Основными действиями, предпринимаемыми  Обществом для снижения коммерческих  рисков являются:

- выпуск качественной, рентабельной и конкурентоспособной продукции;

Производственные риски – основной источник этой категории рисков – физический и моральный износ оборудования, которое влияет на качество выпускаемой продукции. 

Основными действиями, предпринимаемыми  Обществом для снижения производственных  рисков являются:

- замена, реконструкция оборудования.

- использование новых технологий для производства выпускаемой продукции.

 

Отраслевые риски

            Основная деятельность ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» связана с производством и реализацией  инструмента из сверхтвердых материалов: синтетического алмаза и кубического нитрид бора (CBN). Потребители инструмента относятся к разным отраслям промышленности (машиностроение, металлообработка, деревообрабатывающая, предприятия транспорта и другие). Ситуация в данных отраслях на конец 2009 года не стабильна, что повышает риски, связанные с реализацией инструмента Обществом.

Но, в целом, возможно  ухудшение ситуации в отрасли Общества  на  его деятельность, связанное с рядом отраслевых рисков, а именно:

      -      Спадом финансовой активности предприятий-покупателей в связи с мировым экономическим кризисом.

-                     Насыщение спроса абразивной продукцией на  внутреннем и внешнем  рынках российскими конкурентами;

-                     Повышение цен на абразивную продукцию, связанное с увеличением стоимости энергоресурсов;

-                     Повышение  стоимости сырья;

-                     Рост транспортных тарифов;

-                     Физический и моральный износ основных средств, в том числе оборудования, влияющих на качество выпускаемой продукции;

-                Возможным общим падением производства в российской экономике, поскольку основными потребителями ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  являются российские производители.

 

Отраслевые риски тесно связаны с факторами, влияющими на рыночное ценообразование выпускаемой Обществом продукции, а именно: опережающие темпы роста цен и тарифов на услуги естественных монополий (тепло-энергоносители), на основное сырье, степень физического износа основных фондов, дефицита инвестиций, общие тенденции развития отрасли. 

 На внешнем рынке также основной деятельностью ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» является производство и реализация инструмента из сверхтвердых материалов: синтетического алмаза и кубического нитрид бора (CBN). Основными потребителями являются предприятия машиностроения, деревообработки. Общество поставляет свою продукцию в следующие страны: Германия, Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, страны СНГ.  Высокая стоимость аналогичной продукции, выпускаемой на внешнем рынке, способствует  спросу иностранными контрагентами производимой ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» продукции. В связи с экономическим кризисом в Европе возможно ухудшение ситуации, связанной с уменьшением объема экспорта в вышеуказанные страны.

 

Политика Общества в области управления отраслевых рисков:

ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» за счет увеличения доли выпуска инструмента, за счет повышения его  качества, освоения новой номенклатуры, и замещения импортного аналога, расширяет круг потребителей своей продукции.   Ценообразование на реализуемую Обществом продукцию напрямую зависит от себестоимости выпускаемой продукции. ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  пытается сдержать рост цен на выпускаемую продукцию за счет снижения внутрипроизводственных издержек, данное условие возможно при незначительных увеличений цен за услуги естественных монополий. По мнению администрации Общества, при наличии устойчивого спроса на выпускаемую продукцию, изменение  отпускных цен на продукцию  не приведет к серьезным изменениям объема продаж и не окажет влияния на финансово-экономическое положение Общества. Но в условиях экономического кризиса прослеживается снижение объема реализации выпускаемой продукции, снижается покупательская способность предприятий-покупателей абразивного инструмента.

 

Основными действиями, предпринимаемыми  ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» для снижения отраслевых рисков являются:

-                      Оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешнем рынке с целью снижения рисков;

-                      Расширение рынка сбыта продукции, снижение уровня зависимости от конкретного потребителя;

-                      Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

В условиях кризиса основные работы в части технического развития направлены на поддержание существующего производственного потенциала, обеспечение стабильности работы существующего оборудования, сохранение существующих рабочих мест. Поэтому усиление технических служб, внедрение новых технологических решений, повышающих качество продукции и снижающих его себестоимость – актуальная проблема в деятельности Общества по минимизации отраслевых рисков.

 

           

 Страновые и региональные риски

          Риски,  связанные  с политической и экономической ситуацией   в  России могут негативно сказаться не только на деятельности ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», а также на деятельности всей абразивной отрасли в целом. Поэтому, Общество надеется на политику государства по поддержке отечественного производителя.   

ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, города федерального значения, Регион становится финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Общества. ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе боле менее как стабильную и считает, что риск негативных изменений в регионе незначителен.

Субъект Федерации, на которой зарегистрировано Общество, территориально удален от проблемных регионов. Основные поставщики сырья и потребители продукции предприятия расположены в разных регионах страны, что исключает наличия серьезных негативных влияний на его хозяйственную деятельность  в случае возникновения в отдельно взятых регионах каких-либо чрезвычайных ситуаций и снижает уровень зависимости от конкретного поставщика сырья и покупателя продукции Общества.

Экономическую ситуацию в стране в период экономического кризиса нельзя  оценить как стабильную. В России существует единая экономическая сфера и поэтому региональные риски тождественны с отраслевыми рисками. Изменение в политической и экономической сфере в России отразятся в первую очередь на развитии отрасли в целом.

Февральский мониторинг Минрегиона демонстрирует ухудшение ситуации в развитых регионах. Если в январе к стабильно развивающимся регионам министерство причисляло 26 субъектов Федерации, то по итогам третьего квартала 2009 года их оказалось в два раза меньше. Группу стабильных покинули, например, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области. Состояние экономики в Москве, Санкт-Петербурге все равно значительно лучше, чем в других регионах, говорит председатель Минрегиона, но кризис затронул и эти субъекты Федерации.

 

В данное время ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» надеется на выравнивание экономической  ситуации в регионе, где находится Общество и его покупатели, и не предполагает  в 2010 году  больших негативных существенных изменений, которые могут отразиться на его деятельности, т.к. экономика Санкт-Петербурга достаточно диверсифицирована, чтобы справиться с кризисом.

В случае отрицательного изменения ситуации в регионе, в том числе финансовым спадом,  увеличением налогового бремени или ухудшения инвестиционного климата в целом, Общество планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек в целях сохранения производства и рабочих мест.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Данные риски не могут быть оценены Обществом. Однако, в случае наступления указанных событий ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» предпримет все необходимые меры, предписываемые законом в данной ситуации. Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности в связи с забастовкой собственного персонала, минимален, т.к. кадровая политика эмитента направлена на минимизацию риска возникновения забастовки.

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: отсутствует, т.к. Общество зарегистрировано в городе федерального значения, Санкт-Петербург, который не относится к регионам с повышенной сейсмологической опасностью и относится к регионам с развитой транспортной инфраструктурой.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества применительно к г. Санкт-Петербург оценивается как минимальное. Риск прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью отсутствует. 

 

         Финансовые риски

Поскольку ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» реализует часть продукции на внешний рынок, оно подвергает себя определенному валютному риску, связанному   с изменением  процентных ставок,  курса обмена иностранных валют.  Экспортные поставки составляют примерно 6 % доходов Общества. Значительные колебания валютного курса не могут оказать существенное влияние на его доходы в целом.

          Влияние инфляции  на деятельность Общества.

Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, Общество планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности.

В значительной части инфляционные риски хеджируются наличием у ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» стабильной валютной выручки. Как уже оговаривалось, около 6 % продаж приходится на экспорт, что ставит потенциальные доходы Общества в зависимость от инфляции на соответствующих рынках. Но валютные риски (а именно, колебания курса валют) не играют существенной роли для предприятия по погашению кредиторской задолженности, т.к. подавляющее большинство обязательств Общества номинированы в российских рублях.

К финансовым рискам общества можно отнести и риски, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок по привлекаемым кредитам. В связи с экономическим кризисом в 2009 года задерживались выдачи по кредитным ресурсам, резко увеличились ставки по кредитам, увеличилась кредиторская задолженность, большое влияние на возможность возникновения финансовых рисков оказывает просроченная дебиторская задолженность.

 

Показатели финансовой отчетности Общества наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

Форма №2:     010 «Выручка по продаже товаров, продукции, работ, услуг».

                        020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»

                        120 «Внереализационные  доходы»

                        130 «Внереализационные расходы»

                        140 «Прибыль (убыток) до налогообложения.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Значительное колебание валютного курса по отношению к рублю. Резкое изменение темпов инфляции и отклонение цен на сырье и услуги поставщиков.

При возникновении ситуации со значительным колебанием валютного курса по отношению к рублю в сторону увеличения (положительная курсовая разница) или в сторону уменьшения (отрицательная курсовая разница) выручка Эмитента от продажи продукции будет увеличена или уменьшена на эту разницу и будет отражена в бухгалтерской отчетности форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» по строке 010 «выручка по продаже товаров, продукции, работ, услуг» и по строке 120, 130 «Внереализационные доходы (расходы).

 

Рост инфляции вызовет увеличение себестоимости проданной продукции и отразится в Форме 2 «Отчет о прибылях и убытках» по строке 020 и уменьшение прибыли, отражаемых в форме 2 по строке 140.

 

 

          Правовые риски

Правовые риски  - это возможность/опасность/наступления неблагоприятных событий и последствий, угрожающих потерей репутации, материальных, финансовых и иных ресурсов и увеличением обязательств, возникающие в следствие: -объемности, неустойчивости, неопределенности и запутанности законодательства, -наличия "белых пятен" и противоречий в правовом регулировании; -неэффективности судов; -юридических ошибок персонала эмитента; -результаты текущих судебных процессов. Руководство Общества принимает меры для минимизации правового риска. Юридической службой проводится экспертиза новых нормативных актов, сотрудникам Общества даются соответствующие разъяснения и рекомендации относительно применения их в повседневной практике. Все соглашения, договоры, которые заключаются от имени ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», проверяются на соответствие действующему законодательству РФ. Текущих судебных процессов, последствия которых могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Общества - нет.

2. Правовые  риски, связанные с деятельностью ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»,  возникновение которых возможно  у акционеров Общества  в связи с приобретением   ими  размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в случаях, установленных законодательством:

2.1. Риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п.1 ст.96 ГК РФ и п.1 ст.2 ФЗ «Об акционерных обществах»).

 Данный фактор риска убытков акционеров может возникнуть  только  в случае ликвидации эмитента при отсутствии или недостаточности имущества акционерного общества для распределения его между акционерами вследствие необходимости в первоочередном порядке  удовлетворить требования кредиторов (ст. ст. 22, 23 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2. Риск неполучения ожидаемых доходов (части прибыли эмитента) в виде объявленных дивидендов.

Данный риск может возникнуть  у акционеров только  в  случаях, установленных п. 4 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах»:

 общество  не вправе  выплачивать объявленные дивиденды по акциям,  если 

-          на день выплаты  дивидендов общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства),

-          если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

-          если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.

 

Финансовое  положение  Общества  в настоящее время  достаточно устойчиво, стоимость чистых активов общества на 31.12.09 г.   составляет  19 446  тыс. руб., что превышает сумму уставного капитала приблизительно в 43 раза (сумма уставного капитала  451003=00 руб.). Общество продолжает работать стабильно, рентабельно, признаки банкротства, а также   основания  и причины для  его ликвидации  отсутствуют, следовательно,  отсутствуют  и условия для возникновения  у акционеров  вышеуказанных правовых рисков, связанных с его деятельностью.

Изменение налогового законодательства  также не может привести к  правовым рискам, описанным в п.2, т.к. ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  работает стабильно, рентабельно, является  добросовестным налогоплательщиком.

 Изменение налогового законодательства в  части значительного повышения размеров налоговых ставок  может повлиять на формирование чистой прибыли Общества (сумма чистой прибыли после уплаты всех налогов  окажется недостаточной для выплаты  дивидендов акционерам). В этом случае эмитент  не вправе  принимать решение на общем собрании акционеров о выплате дивидендов, что также  не повлечет возникновение правовых рисков, т.к. дивиденды не будут объявлены.

Риски, связанные с деятельностью ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

Риски, свойственные исключительно Обществу, связанные, в частности, с  текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» – отсутствуют; возможная ответственность Общества  по долгам третьих лиц – отсутствует.

ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  не нарушает прав других лиц и добросовестно  исполняет принятые на себя обязательства, поэтому судебные споры  с участием Общества, в том числе и текущие, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с его деятельностью, не могут негативно сказаться на результатах его деятельности и повлечь возникновение правовых рисков.

Денежных и иных обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних  и зависимых обществ, существенно влияющих на финансовое положение компании, нет.

 

 

VII. Перечень совершенных ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» в отчетном 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральными законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, т.е. направленными на приобретение, отчуждение или связанные с возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества; а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном 2009 году не имели места.

Сделки, на совершение которых в соотвествтии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок  - в отчетном 2009 году, не  имели место.

 

VIII.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

 

1. В отчетном 2009 финансовом году сделки, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не имели места.

 

 

IX. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 2009  ГОДА

 

Персональный состав Совета директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»:

Председатель Совета директоров –  Светник Игорь Борисович , 1947 года рождения

Образование – высшее

Должности, занимаемые Светником И.Б.  в ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  и других  организациях   за   последние   5  лет   и  по состоянию на 31.12.2009 года  в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2004 год – по состоянию на 31.12.2009 года: заместитель директора  ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» по общим вопросам;  генеральный директор ООО «БалтИнструмент»- по совместительству.

С 29.05.1998 года избирается в состав Совета директоров Общества.

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» по состоянию на 31.12.2009 года: 26.749 % от общего количества обыкновенных акций  (доля акций эмитента – 26.661 % от  УК );

 

Изменение доли акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  в течение 2009 года: изменение доли акций Общества в 2009 году не имело места.

Родственных связей с иными лицами, входящими в   состав  органов  управления  ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  и/или  органов  контроля за   финансово-хозяйственной деятельностью Общества  Светник И.Б.  не имеет.

Сведения о привлечении Светника И.Б. к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Светник И.Б. не привлекался к ответственности за правонарушения, оговоренные в настоящем подпункте.

 Светник И.Б. не  занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

 

2. член  Совета директоров, генеральный  директор ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» – Гордеев Сергей Валентинович, 1964 года рождения

 

Образование – высшее

С августа 1996 года избирается в члены Совета директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Должности, занимаемые Гордеевым С.В. в ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  и других  организациях   за   последние   5  лет   и  по состоянию на 31.12.2009 года  в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2004 год  по состоянию на 31.12.2009 года: генеральный директор ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2009 года: 23.039 % от общего количества обыкновенных акций  (доля акций – 22.962   % от УК Общества);

количество акций  Общества  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %.

Изменение доли акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  в течение 2009 года: не имело места.

жена – Гордеева Елена Владимировна, акционер общества; доли  принадлежащих Гордеевой Е.В.  обыкновенных акций  ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»: 22.216 % от общего количества обыкновенных акций  (22.07 % от УК Общества);

других родственных связей с иными лицами, входящими в   состав  органов  управления  Общества  и/или  органов  контроля за   финансово-хозяйственной его деятельностью  Гордеев С.В. не имеет.

Сведения о привлечении Гордеева С.В. к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Гордеев С.В.  не привлекался к ответственности за правонарушения, оговоренные в настоящем подпункте.

 Гордеев С.В.  не  занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

 

3. член  Совета директоров –  Краснов Алексей Николаевич, 1956  года рождения

Образование – высшее

С 1998 года избирается в члены Совета директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Должности, занимаемые Красновым А.Н.,    в ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  и других  организациях   за   последние   5  лет   и  по состоянию на 31.12.2009 года в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2004  год – по  состоянию на 31.12.2009 год: начальник отдела абразивного инструмента ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»;

2004 год – по  настоящее время занимает по совместительству должность директора Автономной некоммерческой организации «Центр сертификации абразивной продукции» (АНО «Центр сертификации абразивной продукции»)

 

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»: 0.078% от общего количества обыкновенных акций  (0.084   % от УК Общества);

количество акций  Общества  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %;

Изменение доли акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  в течение 2009 года:  не имело места.

Родственных связей с иными лицами, входящими в   состав  органов  управления  ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  и/или  органов  контроля за   финансово-хозяйственной деятельностью Общества  Краснов А.Н. не имеет.

Сведения о привлечении Краснова А.Н. к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Краснов А.Н.  не привлекался к ответственности за правонарушения, оговоренные в настоящем подпункте.

 Краснов А.Н.   не  занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

 

 

4. член  Совета директоров –  Мирер Александр Рудольфович, 1946  года рождения

Образование – высшее

Должности, занимаемые Мирером А.Р.   в  Обществе  и других  организациях   за   последние   5  лет   и  в  настоящее  время  в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2004  год – 01.02.2005 года начальник отдела снабжения ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

с 01.02.2005 года – по состоянию на 31.12.2009 года: заместитель генерального директора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0 % от общего количества обыкновенных акций  (0   % от УК Общества);

количество акций Общества  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %.

Родственных связей с иными лицами, входящими в   состав  органов  управления  ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  и/или  органов  контроля за   финансово-хозяйственной деятельностью Общества  Мирер А.Р. не имеет.

Сведения о привлечении Мирера А.Р. к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Мирер А.Р.  не привлекался к ответственности за правонарушения, оговоренные в настоящем подпункте.

 Мирер А.Р.   не  занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

 

5. член  Совета директоров –  Куценко Михаил Николаевич, 1976  года рождения; с 20.05. 2009 года избран в члены Совета директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»;

Образование - высшее

Должности, занимаемые Куценко М.Н.   в Обществе и других  организациях   в  настоящее  время  в    хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

                  2005 – по настоящий момент - генеральный директор ООО «ВестВуд»; должностей в ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» не занимает;

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»: 0 % от общего количества обыкновенных акций  (0   % от УК Общества);

родственных связей с иными лицами, входящими в   состав  органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля за   финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Куценко М.Н.  не имеет.

количество акций  Общества  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %.

Изменение доли акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  в течение 2009 года: изменение доли  в течение 2009 года не имело места.

Родственных связей с иными лицами, входящими в   состав  органов  управления  ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  и/или  органов  контроля за   финансово-хозяйственной деятельностью Общества  Куценко М.Н.  не имеет.

Сведения о привлечении Куценко М.Н. к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Куценко М.Н.   не привлекался к ответственности за правонарушения, оговоренные в настоящем подпункте.

 Куценко М.Н.   не  занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

 

       

ИНФОРМАЦИЯ  ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ 2008  ГОДУ:

 

            Решением Общего собрания акционеров 22.05.2008 года (Протокол № 22 от 02.06.2008 года) избран (переизбран)  действующий состав Совета директоров Общества: Гордеев С.В., Краснов А.Н., Мирер А.Р., Светник И.Б., Черкудинов С.Н.

Решением Общего собрания акционеров 20.05.2009 года (Протокол № 23 от 02.06.2009 года) избран (переизбран)  действующий состав Совета директоров Общества: Гордеев С.В., Краснов А.Н., Мирер А.Р., Светник И.Б., Куценко М.Н..

 

Таким образом, изменения в составе Совета директоров Общества в 2009  году  имели место.

 

X. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОРГАНА.

 

Генеральный  директор эмитента – Гордеев Сергей Валентинович, 1964 года рождения

Образование – высшее. В 1988 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт: по специальности «Судовые силовые установки», квалификация по диплому «инженер-механик».

Военнообязанный: состав -  инженерно-технический, старший лейтенант.

Общий стаж работы с 31.12.1982 года.

 

Должности, занимаемые Гордеевым  в Обществе,  в том числе по совместительству:

С 1996 года по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

С 1996 года избирается  в состав Совета директоров Общества.

 

Владение акциями в течение отчетного года:

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента по состоянию на 31.12.2009 года: 23.039 % от общего количества обыкновенных акций  (доля акций – 22.962   % от УК Общества);

количество акций  Общества  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %;

Изменение доли акций эмитента в течение 2009 года: не имели места.

 

 

XI. КРИТЕРИИ ОПРЕДЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕЬТНОГО ГОДА.

 

I . Единоличный исполнительный орган Общества.

 

22 мая 2008 года на заседании Совета директоров Общества (Протокол заседания СД №4 от 22.05.08) принято решение об избрании на пост Генерального директора Гордеева С.В. и о заключении контракта с генеральным директором в соответствии с п.16.5. Устава Общества, сроком на 3 года. При этом полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров Общества, до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим Советом директоров, утвержденным очередным годовым общим собранием акционеров, которое состоится в 2011 году, следующим через 3 года за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран первоначальный Совет директоров Общества (в 2008 году). (п. 16.5 Устава).

Согласно условиям трудового договора, заключенного между Обществом и Генеральным директором, последнему устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере 4,7 средних месячных заработков по обществу за предыдущий отчетный квартал с  округлением  до 100 рублей.

II. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества.

Отсутствует.

 

XII. СВЕДЕНИЯ  О  СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА  КООРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

 

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа категории). Все акционеры имеют возможность  получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необремененного доступа к информации об Обществе.

 Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

 Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которого находится общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов  акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.