СООБЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2008 ГОД

ОАО «НПК «АБРАЗИВЫ И ШЛИФОВАНИЕ»

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 20.05.2009 года (Протокол годового общего собрания акционеров №23 от 02.06.2009 года), был рассмотрен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 года.

Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс), в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, в соответствии с п.18 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.15.2.(п.п.5) Устава Общества, были предварительно утверждены Советом директоров ОАО «НПК "Абразивы и Шлифование» на заседании Совета директоров 20.03.2009 года. Достоверность данных, содержащихся в вышеуказанных документах, подтверждены Заключением Ревизора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» Денисовой Т.В. и Заключением независимого Аудитора – ООО «Нева-Аудит-Консалт», (Лицензия на проведение общего аудита № Е 001692 от 06.09.02 г. выдана приказом Министерства Финансов РФ № 200) .

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 года »

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: __511 498__;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие

в общем собрании по данному вопросу: __397 878_, (имелся ли кворум)

Число голосов, необходимых для принятия решения: __198 940 _;

Число бюллетеней, принявших участие в голосовании: __ 8 __;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными: ___ нет _____;

Количество голосов «ЗА» __ 397 869 _

Количество голосов «ПРОТИВ» __ 9 ______

Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» __ нет _____

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 год».

(Протокол счетной комиссии № 8 от 20 мая 2009 года).