Утвержден общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» (Протокол общего собрания акционеров № 23 от «02 » июня  2009 года)

 

 

Предварительно утвержден

 Советом директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

  20 марта  2009 года

  (Протокол заседания Совета директоров общества № 2

   от " 23 "  марта     2009  г.)

                            

 

 

 

  

ГОДОВОЙ     ОТЧЕТ

 

ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «АБРАЗИВЫ И ШЛИФОВАНИЕ»

  

  

      Место нахождения эмитента: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17

 

  

 

 

      Генеральный  директор                                ____________ _______ С.В. Гордеев

      Дата "_20" _марта    2009  г.                                                    подпись         И.О. Фамилия¦

                                                                      

    

 

 

       Главный бухгалтер эмитента                     __________________   Л.А. Сидорова

      Дата «20 »  марта     2009  г.                                                         подпись       И.О. Фамилия¦

                                                                     М.П.             

  

 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» за 2008 год подтверждаю.

 

Ревизор ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»   _______________ Т.В. Денисова

      Дата «20 » марта      2009  г.                                                            подпись       И.О. Фамилия¦

 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 

2009 год

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ.

 

№№

Наименование раздела

Стр

1

Положение ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» в отрасли

3

2

Приоритетные направления деятельности Общества

4

3

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 

5

4

Перспективы развития Общества

9

5

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

10

6

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

11

7

Перечень совершенных Обществом крупных сделок

14

8

Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

15

9

Состав Совета директоров

16

10

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

18

11

Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления

18

12

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

19

13

Приложения

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПОЛОЖЕНИЕ   ОАО «НПК «АБРАЗИВЫ И ШЛИФОВАНИЕ»  В ОТРАСЛИ

Отрасль: абразивное производство; производство абразивной продукции и алмазного инструмента
ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  является производителем шлифовального  инструмента, в том числе из сверхтвердых материалов.

 

Отраслевая принадлежность предприятия по ОКВЭД:

26.81 – производство абразивных изделий

28.62 – производство инструментов

51.70 – прочая оптовая торговля

52.48.39 – специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки

73.10 – научные исследования  и разработки естественных и технических наук

 

   Приоритетом в выпуске продукции ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» стало производство инструмента из сверхтвердых материалов: синтетического алмаза и кубического нитрид бора (CBN).

                           В 2008 финансовом году на рынке в России по производству инструмента из сверхтвердых материалов  работали следующие крупные производители:

ОАО «ТерикАлмаз» -                                  г. Терек

ООО «Абразивный завод «Ильич» -         г. Санкт-Петербург

ОАО «ВНИИ –Алмаз» -                               г. Москва

ОАО «Виневский алмазный завод»           Московская обл.

ОАО «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента», Московская обл., Томилино-2, и другие.

                По ориентировочным оценкам объем производства данного вида инструмента на вышеуказанных предприятиях в совокупности составляет около 30 миллионов рублей в месяц или около 360-400 миллионов рублей в год.

                           Основными  конкурентами российских производителей инструмента из сверхтвердых материалов являются: «Полтавский алмазный завод», Украина; «Львовский алмазный завод», Украина, продукция, произведенная на заводах в Китае.

                           Небольшую долю рынка России данного вида продукции из-за высокой цены реализации занимают европейские  производители, такие как:

Фирма «WENTD», Германия; фирма «WALTER», Германия.

На долю всех остальных производителей приходится менее 1% рынка. Взвешенная оценка позволяет предположить, что ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» занимает  7-10% рынка России.

Основные виды деятельности ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»:
производство продукции производственно-технического назначения; сертификация абразивной продукции, доход от которой направляется на развитие работ по сертификации,  неразрушающий контроль качества продукции;  метрологическое обеспечение; торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая, экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.
Аренда офисных помещений.

 

 Основные виды  деятельности и их доля в общих доходах за  2008 год:
производство шлифовальной  продукции –     72  %

 услуги  -        28  %


Виды продукции, обеспечивающие более 10 процентов дохода:
1. Шлифовальный инструмент из сверх твердых материалов на органической связке различных модификаций;

2. Шлифовальный инструмент из сверх твердых материалов на керамической  связке различных модификаций.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕСТВА.

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и  Шлифование», создано путем преобразования государственного предприятия  «Государственный научно-исследовательский институт абразивов и шлифования» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год,  Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92г., другими законодательными актами Российской Федерации. Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного научно-исследовательского института абразивов и шлифования в полном объеме. При создании общество имело наименование – Акционерное общество открытого типа «Абразивы и шлифование» (АООТ «ВНИИАШ»). 

     В течении многих лет ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» проводит исследования и научно-технические разработки по созданию и совершенствованию технологии производства стандартной и уникальной абразивной продукции. На Предприятии имеется возможность изготавливать как стандартный инструмент, так и специальный- по индивидуальным техническим требованиям заказчика.

            ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» специализируется на выпуске специального абразивного инструмента на керамических, всех видах органических и специальных связках, из шлиф(микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КНБ).

Производство продукции имеет устойчивый характер.

            Основными потребителями продукции ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» являются предприятия подшипниковой, оборонной, авиационной и автомобильной промышленности, электротехники, цветной металлургии, деревообработки и т.д. Предприятие имеет устойчивые хозяйственные связи на основе договоров с ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО «Саратовский подшипниковый завод», ОАО «Завод авиационных подшипников», ОАО «Волжский подшипниковый завод», Государственное предприятие Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «ПРОГРЕСС» (Украина), ОАО «Зоря –Машпроект» (Украина), а также в СНГ, странами Чехии, Польши, Венгрии.

            Взаимодействие с этими предприятиями является источником стабильных денежных поступлений  и позволяет планировать свою деятельность. Руководители предприятия в своей деятельности ориентируются на изучение потребностей и запросов потребителей, и в качестве одной из главных задач считается повышение качества производимой продукции.

 

Тенденция развития в сфере основной деятельности направлена на совершенствование технологии и разработку нового шлифинстумента на керамической, органической связках из шлиф (микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КБН), а также увеличение выпуска продукции: на органической связке позволило обеспечить потребность в этом инструменте предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности Северо-Западного региона, оснащенных импортными станками фирм «Randomat», «Vollmer», «Сriffo». Это позволило исключить закупку импортного инструмента для этих станков.

 

Раздел III .  Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

          

 ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» специализируется на выпуске специального абразивного инструмента на керамических, всех видах органических и специальных связках, из шлиф(микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КНБ). ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» успешно конкурирует с отечественными производителями абразивного инструмента, которые на протяжении последних лет увеличивали объемы производства.

Производство продукции имеет устойчивый характер.

 

Производственно-хозяйственная  деятельность

     Выручка от реализации продукции за 2008  год составила 57 664 тыс.руб. (за 2007 год выручка составила 61 986 тыс. рублей; за 2006 год составила 52 408 тыс. рублей). Себестоимость  реализованной продукции (включая коммерческие и управленческие расходы) составила 56 419 тыс. рублей (2007 году - 56 385 тыс. рублей; 2006 год – 51 194 рублей) и увеличилась на 34 рубля. Прибыль от продаж составила 1 245 тыс. рублей (за 2007 год – 5 601 тыс. рублей; за 2006 год – 1 214 тыс. рублей).

    Прибыль до налогообложения составила 494 тыс. руб.. Чистая прибыль за 2008 год составила 428 тыс. рублей ,  что на 2 765 тыс. рублей меньше по сравнению с 2007 годом. По итогам 2007 года получена прибыль в размере 3 193 тыс. рублей.

Уменьшение  чистой прибыли за 2008 год связано с резким снижением таворооборота в ноябре-декабре 2008 года.

 

 

Структура предприятия  в 2008 году  включает в себя следующие   отделы:

Отдел инструмента из сверхтвердых материалов

Участок абразивных брусков

Отдел стандартизации, сертификации  (ОСС)

 

Отдел   инструмента из сверхтвердых  материалов  (ОИС )

       ОИС - отдел по производству и освоению технологий изготовления шлифовального инструмента на керамической, органической и гальванической связках из шлиф(микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КНБ).

       Основное направление работ отдела в 2008 г.- совершенствование технологии и производство  шлифовального инструмента из CBN, повышение качества инструмента, увеличение производственных мощностей и расширение рынков сбыта продукции, как в России: ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Алмазный инструмент», ОАО «Вологодский подшипниковый завод», ФГУП «Воткинский завод», ООО «Группа Консул», ОАО «Дмитроврадский инструментальный завод», НПК «Иркут», «ФГУП им. Климова», ОАО «Тяжпромарматура»,    так и странах  дальнего и ближнего Зарубежья. Значительно возрос экспорт шлифовальных кругов  из СВN и АС на керамической и органических связках. В 2008 году заключены долгосрочные контракты на поставку инструмента на фирмы Чехии, Польши, Украины, Белоруссии.

 

Общий объем выпуска продукции  за 2008 год составил 23 345 463 рублей (за 2007 год  - 28640 629 рублей; в 2006 году - 15 453 331 рублей) *, в том числе:

-Объем выпуска инструмента из синтетического алмаза (АС) 2 171 105 рублей (в 2007 году  - 3 035 890  рублей; в 2006 году – 1 897 507 рублей);

-Объем выпуска инструмента из CBN на керамической связке 19 582 018 рублей (в 2007 году – 23 949 832 рублей;  в 2006 году – 12 156 265 рублей);

-Объем выпуска инструмента из CBN на органике – 1 592 340 рублей (в 2007 году -1 295 989  рублей;  в 2006 году – 1 210 853 рубля).

 - Объем выпуска шлифовальной пасты из микрошлиф порошков CBN в 2008 году составил 258191 рублей (в 2007 году -  358 918 рублей;  в 2006 году- 188 706 рублей).

/* (цены даны в плановой (усеченной) себестоимости, без коммерческих и общехозяйственных расходов./

  Вся  выпускаемая  продукция сертифицирована на соответствие требованиям безопасности и гигиеническим показателям.

 

        Участок абразивных брусков

Выпускает серийные и опытные партии абразивного инструмента на различных видах связок:

на керамической связке  К –  бруски различных профилей и из различных видов шлифовального материала (электрокорундов и карбидов кремния), в том числе и по чертежам заказчиков.

В 2007 году общий объем выпускаемой продукции составил   2 427 236 рублей (в 2007 году -1 566 485 рублей)*.

/* (цены даны в плановой (усеченной) себестоимости, без коммерческих и общехозяйственных расходов./

-                     В 2008 году выпущены промышленные партии специального инструмента на керамической связке, заменивший импортный инструмент, по заказу  ОАО «АвтоВАЗ».

Основными заказчиками инструмента являются:

-                     подшипниковые заводы: Волжский, Вологодский, Саратовский, 

-        авиационные предприятия: КНААПО, Корпорация “ИРКУТ”

-        автомобильные заводы:  «АВТОВАЗ».

 

 

Отдел стандартизации, сертификации  (ОСС)

Основная задача отдела стандартизации и сертификации в ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» - обеспечение подразделений, выпускающих продукцию, необходимой нормативной и технологической документацией на продукцию, сырьевые материалы, а также подготовка и участие сертификации продукции, выпускаемой серийно ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

      Отделом стандартизации и   сертификации в 2008 году :

1. Переработаны ТУ 3970-074-05790076-08 «Круги шлифовальные из синтетического алмаза и кубического нитрида бора»с введением в действие с 20.04.2008 года.

2. Разработаны технические условия ТУ 3989-001-05790076-08 «Связки керамические С19 и К27» с введением в действие с 20.04.2008 года.

3. Разработан стандарт предприятия СТО 3982-001-05790076-08 «Связки органические для производства шлифовальных кругов из синтетического алмаза и кубического нитрида бора» с введением в действие с 12.11.08 года.

4. Проведена подготовка к проведению инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, выпускаемой ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

5. На  договорной основе оказывалась техническая помощь АНО «Центр сертификации абразивной продукции» в части разработки и экспертизы нормативной и технологической документации.

5. Постоянно проводится работа по актуализации нормативной документации, поддерживается фонд нормативной документации, необходимой для решения производственных задач  организации, а также пополняется необходимыми новыми национальными стандартами.

            Отделом постоянно оказывается техническая помощь сотрудникам других отделов в решении производственных задач, а также – предприятиям-изготовителям и потребителям абразивной продукции.

 

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный 2008   год:

№

Дата проведения

Основные решения, принятые на заседании Совета директоров

1

04.02.2008

1. Рассмотрение предложений акционеров, обладающих не менее 2% голосующих акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в органы управления и контроля на общем годовом собрании акционеров.

2

28.03.2008

1.О созыве очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», о дате, месте и времени проведения годового Общего собрания акционеров.

2.Утверждение списка кандидатов в счетную комиссию Общества, с учетом решения Совета Директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», Протокол  заседания Совета Директоров № 1  от 06 февраля 2008 года.

3. Утверждение списка кандидатов, баллотирующихся в Совет Директоров Общества  и  на пост Ревизора Общества,  с учетом решения Совета Директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», Протокол  заседания Совета Директоров № 1 от 06 февраля 2008 года.

4.Утверждение повестки дня  с учетом решения Совета Директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», Протокол  заседания Совета Директоров № 1 от 06 февраля 2008 года, и с учетом поступивших предложений от акционеров, обладающих не менее чем 2% голосующих акций на дату внесения предложений.

5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

6.Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

7.Предварительное утверждение годового отчета, в том числе отчета совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за финансовый 2007 год.

8.О рекомендациях по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового 2007  года.

9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

10.Утверждение перечня информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом  общем собрании, при подготовке к проведению  годового общего собрания акционеров Общества.

11.О выборе председательствующего и секретаря для проведения годового Общего собрания акционеров.

3

07.05.2008

1. Определение размера арендной платы по сдаче нежилых помещений в аренду сроком менее 1 года.

2. Об определении размера компенсации затрат Общества за предоставление копий документов по заявлениям (требованиям) заинтересованных лиц и акционеров.

4

22.05.2008

1.        О выборе Председателя и секретаря заседания Совета директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»; срок действия полномочий.

2.        Об образовании единоличного исполнительного органа: об избрании Генерального директора; о заключении трудового договора с генеральным директором; об установлении размеров вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору.

 

7

02.10.2008

1.Определение размера оплаты услуг аудитора.

 

 

Финансово-экономическая  деятельность Общества

    На основе данных годового отчета по состоянию на 01 января 2009г. проанализируем некоторые показатели финансового состояния предприятия: Приложения 1-10  

    Анализируя выше перечисленные приложения   видим, что  внеоборотные  активы на начало года составляли 12 млн. 767  тыс. рублей  на конец года 12 млн. 433  тыс. рублей. За отчетный период  основные  средства снизились на 184 тыс. рублей и составляют 10 млн. 70  тыс. рублей.   Оборотные  активы  предприятия на начало года  составляли 22 млн. 178 тыс. рублей которые, на конец  года, снизились на 3 млн. 378 тыс. рублей и составили  18 млн. 800 тыс. рублей,  в том числе на конец отчетного периода запасы составили 9 млн. 88 тыс. рублей, их снижение составило 2 млн. 293 тыс. рублей, краткосрочная дебиторская задолженность  за  2008 год снизилась на 1 млн.  165 тыс. рублей,  и на конец года составляет 7 млн. 34 тыс. рублей, налог на добавленную стоимость снизился на 64 тыс.руб и составил на конец года 265 тыс. рублей, денежные средства увеличились на 144 тыс. рублей и на конец года составили 2 млн. 412 тыс. рублей. Всего по статьям актива  баланса за 2008 год произошло снижение  на 3 млн. 711  тыс. рублей или на 10,62 %, и на конец года составили 31 млн.233 тыс. рублей (Приложение 1) .  В первую очередь снижение всех статей связано со снижением по статьям запасы и дебиторская задолженность , это соответственно запасы -20,15%, дебиторская задолженность- 14,21%. Причиной снижения дебиторской задолженности и запасов стало резкое снижение оборота в 4 квартале и отсутствие планируемого количества заказов из-за общего экономического кризиса.

Состав основных средств уменьшился на 184 тыс. рублей (приложения 2)  , приобретены новые объекты на сумму 1 млн. 338 тыс. рублей, списаны морально устаревшие на сумму  645 тыс. рублей, Реальное имущество на конец года составляет 21 млн.570 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом года составило: 2 333 тыс.рублей или 9,76%.

 Фондоотдача реального имущества на начало года составляла 259,32%, а на конец года 267,33 % (приложение 3). Доля активной части основных средств в общем объеме, увеличилась на 2,36 %,  и составляет на конец года 7 млн. 907  тыс. рублей.

      Исследуя состав и движение оборотных активов мы видим что основными факторами изменения суммы оборотных активов(Приложение № 4) стали чистая прибыль, ее снижение составило 2 млн.765 тыс.руб,что в % составило-63,94%, снижение кредиторской задолженности составило 1 млн 893 тыс.,в %- 43,77%

 

Обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами составляет на конец периода 9 млн. 527  тыс. рублей., по сравнению с прошлым периодом этот показатель увеличился на 4,62%, причиной этого стало снижение доли внеоборотных активов. Всего снижение структуры финансовых ресурсов составляет 3 млн. 712 тыс. рублей, что составляет  10,62%. Основными факторами изменения структуры финансовых ресурсов стали  краткосрочные обязательства(Приложение 5).

     За  отчетный год уменьшились  внеоборотные  активы на 334 тыс.руб, что повлекло за собой увеличение оборотной части собственного капитала на сумму 396 тыс. рублей.,но снижение чистой прибыли на 2 млн 765тыс.дало общее снижение собственных оборотных средств на 2 млн 369 тыс.руб (Приложение 6).

Оценка абсолютных показателей ликвидности баланса  за 2008 год приведены в Приложении 7, по данным которой можно констатировать, что баланс соответствует критериям абсолютной ликвидности.

   Анализ показателей финансовой устойчивости и расчетные значения коэффициентов характеризующих финансовую устойчивость предприятия представлены в Приложениях 8, 9. Из их данных можно сделать вывод, что в отчетном году финансовая зависимость практически осталась на уровне прошлого года, так как  все коэффициенты  имеют незначительные колебания.

   Расчет аналитических показателей по Отчету о прибылях и убытках (форма №2) представлен в Приложении 10. Из ее данных следует, что за отчетный год наблюдалось  снижение  элементов прибыли:

-                     выручка от продажи товаров  снизилась на 4 млн. 323тыс. рублей

   Всего за 2008 год выручка от продажи товаров продукции, услуг составила

 57 млн. 664  тыс. рублей.

 Валовая прибыль составила 1 млн. 245 тыс. рублей размер, что на 4 млн.356 тыс. рублей меньше, чем в 2007 году.

Рентабельность продаж, рассчитанная по прибыли от продаж в 2008 году составила 2,16%,  что на 6,88 % ниже, чем в 2007 году.

Рентабельность продаж, рассчитанная по прибыли до налогообложения в 2008 году составила 0,86%,  что на 6,04 % ниже, чем в 2007 году.

Рентабельность продаж, рассчитанная по чистой прибыли в 2008 году составила 0,74%,  что на 4,41 % ниже, чем в 2007 году. Таким образом, в 2008 году наблюдается снижение эффективности работы. Это привело к уменьшению прибыли предприятия в отчетном году, основной причиной таких показателей, как говорилось выше, стал общий экономический кризис, что повлекло за собой остановку работы многих производственных предприятий, являющихся нашими контрагентами.

        

  Анализ структуры имущества показал, что доля оборотных активов на конец периода составляет – 60,2 %, а доля внеоборотных, соответственно – 39,8 %.  Наибольшие  доли  в  составе активов имеют запасы – 29,10 %, основные средства – 32,24 % и дебиторская задолженность – 22,52 %.

 Тип финансовой устойчивости – абсолютная.  

Приведенные данные подтверждают удовлетворительную структуру оборотных активов акционерного общества, позволяющую в дальнейшем осуществлять нормальную производственно-коммерческую деятельностью.

 

 

IV. ПРЕСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВА

 

Основным планом будущей деятельности  является увеличение конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Основные направления будущей деятельности эмитента:

-                     стабилизация и рост производства в соответствии с потребностями рынка, увеличение объема выпуска качественной продукции;

-                     расширение рынка сбыта продукции;

-                     увеличение объема реализации экспортной продукции.

На этом основании, усиление технических служб, внедрение новых технологических решений, повышающих качество продукции и снижающих его себестоимость – актуальная проблема в дальнейшей деятельности эмитента.

 

В 2009 году ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» планирует специализироваться  на выпуске специального  инструмента из синтетического алмаза и кубического нитрида бора (эльбор) на керамических, органических связках, а также производит абразивный инструмент на керамической связке.

             Работы в части технического развития направлены на поддержание и развитие производственного потенциала, обеспечение бесперебойной работы оборудования.

Основным планом будущей деятельности является увеличение конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Поэтому усиление технических служб, внедрение новых технологических решений, повышающих качество продукции и снижающих его себестоимость – актуальная  проблема в дальнейшей деятельности Общества.

           

                                                                      

                       

V. ОТЧЕТ  О  ВЫПЛАТЕ   ОБЪЯВЛЕННЫХ   (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ  ОБЩЕСТВА

За 2003 финансовый  год

категория акций- привилегированные акции типа А;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям типа А эмитента  в расчете на одну акцию – 0,6521 рублей и в совокупности   по всем акциям одной категории (типа) – 44227=71    рублей;

наименование  органа  управления эмитента,  принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – Годовое общее собрание акционеров;

дата   проведения   собрания   органа  управления  эмитента,   на  котором  принято  решение  о выплате  (объявлении) дивидендов,  дата  и номер  протокола  собрания (заседания) органа    управления   эмитента,   на   котором  принято  решение  о выплате       (объявлении) дивидендов – 26 мая  2004 года, Протокол годового общего собрания акционеров № 16, дата составления Протокола № 16 – 09.06.2004 года;

срок,  отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям  эмитента – до 27.07.2004 года;

форма   выплаты объявленных дивидендов по акциям   эмитента – денежными средствами в кассе предприятия;

отчетный   период  (год,  квартал),  за  который  выплачиваются  (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – за 2003  финансовый год;

общий  размер дивидендов,  выплаченных по акциям: 31 519=86    рублей;

причина  невыплаты объявленных дивидендов – дивиденды в размере 12 707=85   рублей отправлены на депонент в связи с невозможностью эмитента заставить акционеров получить указанные  дивиденды.

 

За 2004 финансовый  год

категория акций- привилегированные акции типа А;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям типа А эмитента  в расчете на одну акцию – 0,5239  рублей и в совокупности   по всем акциям одной категории (типа) – 33 806=28  рублей;

наименование  органа  управления эмитента,  принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – Годовое общее собрание акционеров;

дата   проведения   собрания   органа  управления  эмитента,   на  котором  принято  решение  о выплате  (объявлении) дивидендов,  дата  и номер  протокола  собрания (заседания) органа    управления   эмитента,   на   котором  принято  решение  о выплате       (объявлении) дивидендов – 01  июня 2005 года, Протокол годового общего собрания акционеров № 18, дата составления Протокола № 18 – 15.06.2005 года;

срок,  отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям  эмитента – до 01.08.2005 года;

форма   выплаты объявленных дивидендов по акциям   эмитента – денежными средствами в кассе предприятия;

отчетный   период  (год,  квартал),  за  который  выплачиваются  (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – за 2004  финансовый год;

общий  размер дивидендов,  выплаченных по акциям: 16 779=79 рублей;

причина  невыплаты объявленных дивидендов – дивиденды в размере 17 026=79 рублей отправлены на депонент в связи с невозможностью эмитента заставить акционеров получить указанные  дивиденды.

 

За 2005 финансовый  год

На годовом общем собрании акционеров 01.06.2006 года принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за отчетный период – за 2005 финансовый год не объявлять. (Протокол № 20 Общего собрания акционеров от 14.06.2006 года)

 

За 2006 финансовый год.

категория акций- привилегированные акции типа А;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям типа А эмитента  в расчете на одну акцию – 0=82  рубля  и в совокупности   по всем акциям одной категории (типа) – 52 913  рублей;

наименование  органа  управления эмитента,  принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – Годовое общее собрание акционеров;

дата   проведения   собрания   органа  управления  эмитента,   на  котором  принято  решение  о выплате  (объявлении) дивидендов,  дата  и номер  протокола  собрания (заседания) органа    управления   эмитента,   на   котором  принято  решение  о выплате       (объявлении) дивидендов – 29  мая 2007 года, Протокол годового общего собрания акционеров № 20, дата составления Протокола № 20 – 13.06.2007 года;

срок,  отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям  эмитента – с  13 июля  2007 года по 27  июля 2007 года;

форма   выплаты объявленных дивидендов по акциям   эмитента – денежными средствами в кассе предприятия;

отчетный   период  (год,  квартал),  за  который  выплачиваются  (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – за 2006  финансовый год;

общий  размер дивидендов,  выплаченных по акциям : 32 102=18  рублей;

причина  невыплаты объявленных дивидендов – дивиденды в размере 20 810=78 рублей отправлены на депонент в связи с невозможностью эмитента заставить акционеров получить указанные  дивиденды.

 

За 2007 финансовый  год

На годовом общем собрании акционеров 22.05.2008 года принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за отчетный период – за 2007 финансовый год не объявлять. (Протокол № 21 Общего собрания акционеров от 02.06.2008 года)

 

 

VI. ОПИСАНИЕ  ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

 

Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг): повышение цен на сырье и энергоносители:

Отсутствие денежных средств в бюджете, т.к. основные потенциальные потребители – предприятия оборонного промышленного комплекса.

Коммерческие риски – напрямую зависит от международной и внутренней конкуренции, нестабильности цен на сырье и материалы, энергоресурсы, железнодорожные тарифы.

 

Основными действиями, предпринимаемыми  Обществом для снижения коммерческих  рисков являются:

- выпуск качественной, рентабельной и конкурентоспособной продукции;

Производственные риски – основной источник этой категории рисков – физический и моральный износ оборудования, которое влияет на качество выпускаемой продукции. 

Основными действиями, предпринимаемыми  Обществом для снижения производственных  рисков являются:

- замена, реконструкция оборудования.

- использование новых технологий для производства выпускаемой продукции.

Отраслевые риски

            Основная деятельность Общества связана с производством и реализацией  инструмента из сверхтвердых материалов: синтетического алмаза и кубического нитрид бора (CBN). Потребители инструмента относятся к разным отраслям промышленности (машиностроение, металлообработка, деревообрабатывающая, предприятия транспорта и другие). Ситуация в данных отраслях на дату окончания отчетного года не стабильна, что повышает риски, связанные с реализацией инструмента Обществом.

Но, в целом, возможно  ухудшение ситуации в отрасли Общества  на  его деятельность, связанное с рядом отраслевых рисков, а именно:

-    Уменьшение  спроса абразивной продукцией на  внешнем и внутреннем  рынках, связанное с мировым кризисом;

-                     Увеличением стоимости энергоресурсов;

-                     Повышение  стоимости сырья;

-                     Рост транспортных тарифов;

-                     Физический и моральный износ основных средств, в том числе оборудования, влияющих на качество выпускаемой продукции;

-                     Возможным общим падением производства в российской экономике, поскольку основными потребителями Общества являются российские производители.

Отраслевые риски тесно связаны с факторами, влияющими на рыночное ценообразование выпускаемой Обществом продукции, а именно: опережающие темпы роста цен и тарифов на услуги естественных монополий (тепло-энергоносители), на основное сырье, степень физического износа основных фондов, дефицита инвестиций, общие тенденции развития отрасли. 

 На внешнем рынке также основной деятельностью Общества является производство и реализация инструмента из сверхтвердых материалов: синтетического алмаза и кубического нитрид бора (CBN). Основными потребителями являются предприятия машиностроения, деревообработки. Общество поставляет свою продукцию в следующие страны: Чехия, Польша, страны СНГ.  Высокая стоимость аналогичной продукции, выпускаемой на внешнем рынке, способствует  спросу иностранными контрагентами производимой Обществом продукции. Но в связи с экономическим кризисом в Европе возможно ухудшение ситуации, связанной с уменьшением объема экспорта в вышеуказанные страны.

Политика Общества в области управления отраслевых рисков:

Общество за счет увеличения доли выпуска инструмента, за счет повышения его  качества, освоения новой номенклатуры, и замещения импортного аналога, расширяет круг потребителей своей продукции.   Ценообразование на реализуемую Обществом продукцию напрямую зависит от себестоимости выпускаемой продукции. Общество пытается сдержать рост цен на выпускаемую продукцию за счет снижения внутрипроизводственных издержек, данное условие возможно при незначительных увеличений цен за услуги естественных монополий. По мнению Общества, при наличии устойчивого спроса на выпускаемую продукцию, изменение  отпускных цен на продукцию Общества не приведет к серьезным изменениям объема продаж и не окажет влияния на финансово-экономическое положение Общества. Но в условиях экономического кризиса прослеживается снижение объема реализации выпускаемой продукции, снижается покупательская способность предприятий-покупателей абразивного инструмента.

Основными действиями, предпринимаемыми  Обществом для снижения отраслевых рисков являются:

-                      Оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешнем рынке с целью снижения рисков;

-                      Расширение рынка сбыта продукции, снижение уровня зависимости от конкретного потребителя;

-                      Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

В условиях кризиса основные работы в части технического развития направлены на поддержание существующего производственного потенциала, обеспечение стабильности работы существующего оборудования, сохранение существующих рабочих мест. Поэтому усиление технических служб, внедрение новых технологических решений, повышающих качество продукции и снижающих его себестоимость – актуальная проблема в деятельности Общества по минимизации отраслевых рисков.

 

  2.5.2. Страновые и региональные риски

          Риски,  связанные  с политической и экономической ситуацией   в  России могут негативно сказаться не только на деятельности Общества, а также на деятельности всей абразивной отрасли в целом. Поэтому, предприятие надеется на политику государства по поддержке отечественного производителя.   

Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, города федерального значения, Регион становится финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе боле менее как стабильную и считает, что риск негативных изменений в регионе незначителен по сравнению с другими регионами.

Субъект Федерации, на которой зарегистрировано Общество, территориально удален от проблемных регионов. Основные поставщики сырья и потребители продукции Общества расположены в разных регионах страны, что исключает наличия серьезных негативных влияний на хозяйственную деятельность  предприятия в случае возникновения в отдельно взятых регионах каких-либо чрезвычайных ситуаций и снижает уровень зависимости от конкретного поставщика сырья и покупателя продукции Общества.

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:

Экономическую ситуацию в стране в период экономического кризиса нельзя  оценить как стабильную. В России существует единая экономическая сфера и поэтому региональные риски тождественны с отраслевыми рисками. Изменение в политической и экономической сфере в России отразятся в первую очередь на развитии отрасли в целом.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

По состоянию на 31.12.2008 года предприятие не прогнозирует негативных существенных изменений в экономической ситуации в регионе, где находится ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» и его покупатели, и не предполагает каких-либо негативных существенных изменений, которые могут отразиться на его деятельности.

В случае отрицательного изменения ситуации в регионе, в том числе увеличении налогового бремени или ухудшения инвестиционного климата в целом, Общество планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек, улучшить качество выпускаемой продукции, планирует сохранить  профиль организации и  рабочие места.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Данные риски не могут быть оценены Обществом. Однако, в случае наступления указанных событий предприятие предпримет все необходимые меры, предписываемые законом в данной ситуации. Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности в связи с забастовкой собственного персонала, минимален, т.к. кадровая политика Общества направлена на минимизацию риска возникновения забастовки.

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: отсутствует, т.к. предприятие зарегистрировано в городе федерального значения, Санкт-Петербург, который не относится к регионам с повышенной сейсмологической опасностью и относится к регионам с развитой транспортной инфраструктурой.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества применительно к г. Санкт-Петербург оценивается как минимальное. Риск прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью отсутствует. 

 

          2.5.3. Финансовые риски

Поскольку Общество реализует часть продукции на внешний рынок, он подвергает себя определенному валютному риску, связанному   с изменением  процентных ставок,  курса обмена иностранных валют.  Экспортные поставки составляют примерно 8 % доходов Общества. Значительные колебания валютного курса не могут оказать существенное влияние на доходы предприятия  в целом.

          Влияние инфляции  на деятельность Общества.

Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат организации (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности.

В значительной части инфляционные риски хеджируются наличием у Организации стабильной валютной выручки (по состоянию на 31.12.2008 года). Как уже оговаривалось, около 8 % продаж приходится на экспорт, что ставит потенциальные доходы Общества в зависимость от инфляции на соответствующих рынках. Но валютные риски (а именно, колебания курса валют) не играют существенной роли для предприятия по погашению кредиторской задолженности, т.к. подавляющее большинство обязательств ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» номинированы в российских рублях.

К финансовым рискам Общества можно отнести и риски, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок по привлекаемым кредитам. В связи с экономическим кризисом в IV квартале 2008 года задерживались выдачи по кредитным ресурсам, резко увеличились ставки по кредитам, увеличилась кредиторская задолженность, большое влияние на возможность возникновения финансовых рисков оказывает просроченная дебиторская задолженность.

 

Показатели финансовой отчетности Общества наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

Форма №2:      010 «Выручка по продаже товаров, продукции, работ, услуг».

                        020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»

                        120 «Внереализационные  доходы»

                        130 «Внереализационные расходы»

                        140 «Прибыль (убыток) до налогообложения.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Значительное колебание валютного курса по отношению к рублю. Резкое изменение темпов инфляции и отклонение цен на сырье и услуги поставщиков.

При возникновении ситуации со значительным колебанием валютного курса по отношению к рублю в сторону увеличения (положительная курсовая разница) или в сторону уменьшения (отрицательная курсовая разница) выручка Общества  от продажи продукции будет увеличена или уменьшена на эту разницу и будет отражена в бухгалтерской отчетности форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» по строке 010 «выручка по продаже товаров, продукции, работ, услуг» и по строке 120, 130 «Внереализационные доходы (расходы).

 

Рост инфляции вызовет увеличение себестоимости проданной продукции и отразится в Форме 2 «Отчет о прибылях и убытках» по строке 020 и уменьшение прибыли, отражаемых в форме 2 по строке 140.

 

          2.5.4. Правовые риски

1. Правовые  риски, связанные с деятельностью ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»,  возникновение которых возможно  у акционеров Общества  в связи с приобретением   ими  размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в случаях, установленных законодательством:

1.1. Риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п.1 ст.96 ГК РФ и п.1 ст.2 ФЗ «Об акционерных обществах»).

 Данный фактор риска убытков акционеров может возникнуть  только  в случае ликвидации Общества при отсутствии или недостаточности имущества акционерного общества для распределения его между акционерами вследствие необходимости в первоочередном порядке  удовлетворить требования кредиторов (ст. ст. 22, 23 ФЗ «Об акционерных обществах»).

1.2. Риск неполучения ожидаемых доходов (части прибыли эмитента) в виде объявленных дивидендов.

Данный риск может возникнуть  у акционеров только  в  случаях, установленных п. 4 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах»:

 общество  не вправе  выплачивать объявленные дивиденды по акциям,  если 

-          на день выплаты  дивидендов общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства),

-          если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

-          если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.

Финансовое  положение  Общества  в настоящее время  достаточно устойчиво, стоимость чистых активов общества на 31.12.08 г. приблизительно  составляет  21 700 тыс. руб., что превышает сумму уставного капитала приблизительно в 48 раз (сумма уставного капитала  451003=00 руб.). Общество в течение 2008 года  работало стабильно, рентабельно, признаки банкротства, а также   основания  и причины для  его ликвидации  отсутствуют, следовательно,  отсутствуют  и условия для возникновения  у акционеров  вышеуказанных правовых рисков, связанных с деятельностью Общества.

Изменение налогового законодательства  также не может привести к  правовым рискам, описанным в п.1, т.к. Общество в 2008 году работает стабильно, рентабельно, является  добросовестным налогоплательщиком.

 Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», связанные, в частности, с  текущими судебными процессами, в которых участвует Общество – отсутствуют; возможная ответственность  предприятия по долгам третьих лиц – отсутствует.

ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» не нарушает прав других лиц и добросовестно  исполняет принятые на себя обязательства, поэтому судебные споры  с его участием, в том числе и текущие, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не могут негативно сказаться на результатах его деятельности и повлечь возникновение правовых рисков.

Денежных и иных обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних  и зависимых обществ, существенно влияющих на финансовое положение компании, нет.

 

VII. Перечень совершенных ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» в отчетном 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральными законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, т.е. направленными на приобретение, отчуждение или связанные с возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества; а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

 

 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном 2008 году не имели места.

Сделки, на совершение которых в соотвествтии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок  - в отчетном 2008 году, не  имели место.

 

VIII.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

 

1. В отчетном 2008 финансовом году сделки, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не имели места.

 

 

IX. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 2008  ГОДА

 

Персональный состав Совета директоров эмитента:

Председатель Совета директоров –  Светник Игорь Борисович , 1947 года рождения

Образование – высшее

Должности, занимаемые Светником И.Б.  в ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  и других  организациях   за   последние   5  лет   и  по состоянию на 31.12.2008 года  в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2003 год – по состоянию на 31.12.2008 года: заместитель директора  ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» по общим вопросам;  генеральный директор ООО «БалтИнструмент»- по совместительству.

С 29.05.1998 года избирается в состав Совета директоров Общества.

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» по состоянию на 31.12.2008 года: 26.749 % от общего количества обыкновенных акций  (доля акций эмитента – 26.661 % от  УК );

 

Изменение доли акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  в течение 2008 года: изменение доли акций Общества в 2008 году не имело места.

 

2. член  Совета директоров, генеральный  директор эмитента – Гордеев Сергей Валентинович, 1964 года рождения

 

Образование – высшее

С августа 1996 года избирается в члены Совета директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Должности, занимаемые Гордеевым С.В. в ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  и других  организациях   за   последние   5  лет   и  по состоянию на 31.12.2008 года  в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2003         год  по состоянию на 31.12.2008 года: генеральный директор ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2008 года: 23.039 % от общего количества обыкновенных акций  (доля акций – 22.962   % от УК Общества);

количество акций  Общества  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %.

 

Изменение доли акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  в течение 2008 года: не имело места.

 

3. член  Совета директоров –  Краснов Алексей Николаевич, 1956  года рождения

Образование – высшее

С 1998 года избирается в члены Совета директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Должности, занимаемые Красновым А.Н.,    в ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  и других  организациях   за   последние   5  лет   и  по состоянию на 31.12.2008 года в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2003  год – по  состоянию на 31.12.2008 год: начальник отдела абразивного инструмента ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»;

2003 год – по  настоящее время занимает по совместительству должность директора Автономной некоммерческой организации «Центр сертификации абразивной продукции» (АНО «Центр сертификации абразивной продукции»)

 

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»: 0.078% от общего количества обыкновенных акций  (0.084   % от УК Общества);

количество акций  Общества  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %;

Изменение доли акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  в течение 2008 года:  не имело места.

 

4. член  Совета директоров –  Мирер Александр Рудольфович, 1946  года рождения

Образование – высшее

Должности, занимаемые Мирером А.Р.   в  Обществе  и других  организациях   за   последние   5  лет   и  в  настоящее  время  в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2003  год – 01.02.2005 года начальник отдела снабжения ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

с 01.02.2005 года – по состоянию на 31.12.2008 года: заместитель генерального директора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0 % от общего количества обыкновенных акций  (0   % от УК Общества);

количество акций Общества  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %.

 

5. член  Совета директоров –  Черкудинов Сергей Николаевич, 1939  года рождения

Образование – высшее

Должности, занимаемые Черкудиновым С.Н.   в Обществе  и других  организациях   за   последние   5  лет   и  по сотянию на 31.12.2008 года  в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2003 год – по 22.12. 2008 года: начальник отдела инструмента из сверхтвердых материалов ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»;

С 22.12. 2008 года – по состоянию на 31.12.2008 года – пенсионер.

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0 % от общего количества обыкновенных акций  (0.0022   % от УК Общества);

количество акций  Общества  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %.

Изменение доли акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  в течение 2008 года: изменение доли  в течение 2008 года не имело места.

       

ИНФОРМАЦИЯ  ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ 2008  ГОДУ:

 

            Решением Общего собрания акционеров 29.05.2007 года (Протокол № 21 от 12.06.2007 года) избран (переизбран)  действующий состав Совета директоров Общества: Гордеев С.В., Краснов А.Н., Мирер А.Р., Светник И.Б., Черкудинов С.Н.

Решением Общего собрания акционеров 22.05.2008 года (Протокол № 22 от 02.06.2008 года) избран (переизбран)  действующий состав Совета директоров Общества: Гордеев С.В., Краснов А.Н., Мирер А.Р., Светник И.Б., Черкудинов С.Н.

 

Таким образом, изменения в составе Совета директоров Общества в 2008  году не имели места.

 

X. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОРГАНА.

 

Генеральный  директор эмитента – Гордеев Сергей Валентинович, 1964 года рождения

Образование – высшее. В 1988 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт: по специальности «Судовые силовые установки», квалификация по диплому «инженер-механик».

Военнообязанный: состав -  инженерно-технический, старший лейтенант.

Общий стаж работы с 31.12.1982 года.

 

Должности, занимаемые Гордеевым  в Обществе,  в том числе по совместительству:

С 1996 года по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

С 1996 года избирается  в состав Совета директоров Общества.

 

Владение акциями в течение отчетного года:

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента по состоянию на 31.12.2008 года: 23.039 % от общего количества обыкновенных акций  (доля акций – 22.962   % от УК Общества);

количество акций  Общества  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %;

Изменение доли акций эмитента в течение 2008 года: не имели места.

 

 

XI. КРИТЕРИИ ОПРЕДЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕЬТНОГО ГОДА.

 

I . Единоличный исполнительный орган Общества.

 

22 мая 2008 года на заседании Совета директоров Общества (Протокол заседания СД №4 от 22.05.08) принято решение об избрании на пост Генерального директора Гордеева С.В. и о заключении контракта с генеральным директором в соответствии с п.16.5. Устава Общества, сроком на 3 года. При этом полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров Общества, до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим Советом директоров, утвержденным очередным годовым общим собранием акционеров, которое состоится в 2011 году, следующим через 3 года за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран первоначальный Совет директоров Общества (в 2008 году). (п. 16.5 Устава).

Согласно условиям трудового договора, заключенного между Обществом и Генеральным директором, последнему устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере 4,7 средних месячных заработков по обществу за предыдущий отчетный квартал с  округлением  до 100 рублей.

II. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества.

Отсутствует.

 

XII. СВЕДЕНИЯ  О  СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА  КООРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

 

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа категории). Все акционеры имеют возможность  получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необремененного доступа к информации об Обществе.

 Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

 Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которого находится общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов  акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.