Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»
1.3. Место нахождения эмитента	197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17
1.4. ОГРН эмитента	1027807569360
1.5. ИНН эмитента	7814013298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01357-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abrasiv.ru

2. Содержание сообщения

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание путем совместного присутствия;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата – 07.06.2012 года; место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, дом 17, в приемной (III этаж); направление заполненных бюллетеней для голосования Уставом Общества не предусмотрено.

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 12.30; начало собрания: в 14.00

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)- Уставом Общества проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования не предусмотрено;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 мая 2012 года;

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.

5. Утверждение размера дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2011 год; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

6. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание Ревизора Общества.

9. Утверждение Аудитора Общества.

10. Внесение изменений в Устав ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания в секретариате Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17, телефон для справок и заказа пропусков: 596-32-11, 295-32-11, начиная с «16» мая 2012 года в течение рабочего дня; сообщить информацию акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров путем опубликования указанной информации в соответствии с п.14.19. Устава ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» в газете «Санкт-Петербургские Ведомости», а акционерам, зарегистрированным в других регионах – путем письменного уведомления заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» - 03.04.2012

3. Подпись
3.1. Генеральный директор									С.В. Гордеев
								(подпись)
3.2. Дата	“	03	”	апреля	20	12	г.	М.П.