Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»
1.3. Место нахождения эмитента	197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17
1.4. ОГРН эмитента	1027807569360
1.5. ИНН эмитента	7814013298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01357-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abrasiv.ru

2. Содержание сообщения

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Собрание созвано Советом директоров Общества на заседании 26.12.2011 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» № 8 от 27.12.2011 года.

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание, совместное присутствие.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 февраля 2012 года, внеочередное Общее собрание акционеров Общества будет проводиться по месту нахождения ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17, в помещении приемной (III этаж); начало Общего собрания акционеров в 14.00.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - с 12.30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» – 13 января 2012 года.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

I. Определение и утверждение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.

II. Увеличение уставного капитала ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества – владельцев именных обыкновенных бездокументарных акций.

III. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), представляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры (их представители) имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания в секретариате Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17, телефон для справок и заказа пропусков: 596-32-11, 295-32-11, начиная с «19» января 2012 года в течение рабочего дня.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся документы, право на ознакомление с которыми предусмотрено действующим законодательством, в том числе:

· Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.

· Проект порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

· Рекомендации Совета директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» о способе, порядке и иных условиях размещения дополнительных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

· Рекомендации Совета директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием предмета сделок и иных существенных условий.

· Проекты принятых Общим собранием акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» решений.

· Форма и текст бюллетеней.

· Проект формы договора купли-продажи размещаемых акций дополнительного выпуска.

· Форма текста уведомления акционеров о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, о сроках начала, окончания и существенных условиях размещения дополнительных акций, а также о возможности приобретения акционерами-владельцами именных обыкновенных бездокументарных акций размещаемых ценных бумаг.

• Форма заявления о заключении договора по приобретению акций;
• Форма журнала регистрации документов, полученных от акционеров, имеющих право приобрести целое число размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор								С.В. Гордеев
							(подпись)
3.2. Дата “	27	”	Декабря	20	11	г.	М.П.