Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»
1.3. Место нахождения эмитента	197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17
1.4. ОГРН эмитента	1027807569360
1.5. ИНН эмитента	7814013298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01357-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abrasiv.ru

2. Содержание сообщения

Информация о проведении заседания Совета директоров эмитента, о принятых советом директоров акционерного общества решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, об определении цены размещения акций эмитента:

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29 сентября 2011 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 7 от 30 сентября 2011 года;

Председатель заседания – Сотников А.В. (Протокол заседания СД №3 от 20.05.2011 года).

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Определение размера оплаты услуг аудитора.

Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора, ООО «Нева-Аудит- Консалт» (Лицензия на проведение общего аудитора № Е001692 от 06.09.2002 г. выдана приказом Министерства Финансов РФ № 200), по оказанию услуг по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» за 2011 год в размере 135 000=00 (Сто тридцать пять тысяч) рублей, НДС не облагается.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор								С.В. Гордеев
							(подпись)
3.2. Дата “	30	”	сентября	20	11	г.	М.П.