Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»
1.3. Место нахождения эмитента	197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17
1.4. ОГРН эмитента	1027807569360
1.5. ИНН эмитента	7814013298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01357-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abrasiv.ru

2. Содержание сообщения

Информация о проведении заседания Совета директоров эмитента, о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, а также о других решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, об определении цены размещения акций эмитента:

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 18 августа 2011 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 4 от 19 августа 2011 года;

Председатель заседания –Сотников А.В. (Протокол заседания СД №3 от 20.05.2011 года).

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О выборе секретаря заседания Совета директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» и о сроке действия полномочий.

2. Об увеличении Уставного капитала ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки. Об утверждении способа, порядка, срока и иных условиях размещения дополнительных акций. О вынесении данного вопроса на повестку дня общего внеочередного собрания акционеров.

3. Определение цены размещения акций дополнительного выпуска.

4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», о дате, месте и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

7. Об утверждении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

9. Об утверждении перечня информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10. О выборе председательствующего и секретаря для проведения годового Общего собрания акционеров.

Содержание решения, принятого советом директоров:

1.1. Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества члена Совета директоров Мирера Александра Рудольфовича, со сроком действия полномочий – до момента избрания (переизбрания) нового секретаря.

2.1.Предварительно принять решение о размещении обыкновенных акций именных бездокументарных, а именно: решение об увеличении Уставного капитала Общества до 1791913=00 рублей путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 1340910 штук, номинальной стоимостью 1=00 рубль каждая, посредством закрытой подписки только среди акционеров общества, владельцев именных обыкновенных бездокументарных акций.

2.2. Определить способ, порядок и условия размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций:

2.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций, при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения на общем собрании акционеров Общества о размещении указанных акций.

2.2.2. Установить следующий коэффициент размещения обыкновенных акций дополнительно выпуска: акционеры ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующий категории (типа) с коэффициентом размещения – 3. Т.е. общее количество приобретаемых обыкновенных акций по дополнительному выпуску, которые акционер имеет право приобрести, определяется как произведение общего количества имеющихся именных обыкновенных акций на коэффициент размещения - 3 (Три).

В случае отказа кого-либо из акционеров от приобретения причитающихся ему ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), такие ценные бумаги (отказные акции) могут быть размещены по письменным заявлениям других акционеров- участников подписки в сроки и на условиях, оговоренных в подпункте 2.2.6. настоящего документа, с указанием количества акций, которые желает приобрести данный акционер.

Отказ акционера-участника закрытой подписки считается полученным:

- в день представления в Общество составленного в письменной форме заявления от акционера –участника закрытой подписки об отказе приобретения причитающихся ему размещаемых ценных бумаг. При этом данное письменное заявление должно поступить в общество до истечения срока, указанного в подпункте 2.2.5. настоящего документа, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения размещаемых ценных бумаг.

- в день истечения срока, в течение которого акционерам предоставлялась возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), а именно: истечение 75 (Семьдесят пять) дней с даты начала размещения дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг (подпункт 2.2.4. настоящего документа).

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поданы письменные заявления о желании их выкупить дополнительно, превышает количество отказных акций дополнительного выпуска, акционеры-участники закрытой подписки, изъявившие желание выкупить дополнительно неразмещенные акции, имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

2.2.3. Срок и порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг:

после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент на седьмой рабочий день после того, как получит под роспись уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, публикует в газете «Санкт-Петербургские Ведомости», (а для акционеров, зарегистрированных в других регионах – направляет почтовым отправлением, либо уведомляет под роспись) текст уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, о сроках начала, окончания и существенных условиях размещения дополнительных акций, а также о возможности приобретения акционерами-владельцами именных обыкновенных бездокументарных акций размещаемых ценных бумаг по дополнительному выпуску.

При этом акционеры должны быть уведомлены о возможности приобретения ими целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

2.2.4. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения – на 20 день с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Дата окончания размещения – дата размещения последней акции дополнительного выпуска (дата внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров Общества), но не позднее 130 дней, с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.2.5. Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): в течение 75 (Семьдесят пять дней) с даты начала размещения ценных бумаг по дополнительному выпуску.

2.2.6. По истечение срока, указанного в подпункте 2.2.5. настоящего документа, акционеры-участники закрытой подписки, изъявившие желание приобрести дополнительно неразмещенные (отказные, см. подпункт 2.2.2) акции, имеют право подать заявление о приобретении целого числа размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) на дату принятия решения о размещении дополнительных акций, с указанием количества акций, которые данный акционер желает приобрести. Заявление может быть подано в Общество в период с 76 дня с даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска и по

(включая) 90 день с даты начала размещения ценных бумаг по дополнительному выпуску -окончание срока приема заявлений. Эмитент в течение 3-х рабочих дней с момента окончания срока приема заявлений обязан рассмотреть данные заявления, произвести расчет по оставшимся неразмещенным акциям, и, при их наличии, заключить договор по размещению оставшихся неразмещенных акций дополнительного выпуска с приобретателями.

2.2.7. Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявлений) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение ценных бумаг данного выпуска осуществляется на основании заключенного эмитентом с потенциальным приобретателем договоров купли- продажи и документа об оплате акций дополнительного выпуска в течение предусмотренного настоящим решением периода размещения ценных бумаг. Заключение договоров купли-продажи производится в простой письменной форме, путем подписания эмитентом и приобретателем единого двустороннего документа, устанавливающего все существенные (предусмотренные законодательством Российской Федерации) условия сделки по размещению ценных бумаг. Заключение договоров купли-продажи производится путем личной явки приобретателя или уполномоченного представителя приобретателя по адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17, в рабочие дни с 10-00 до 16- 00, в течение периода размещения ценных бумаг настоящего выпуска, запись на оформление договора производится по телефонам: (812) 596-33-14; 596-32-11

С формой договора купли-продажи потенциальный приобретатель может ознакомиться по адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17, в рабочие дни с 10-00 до 16-00, в течение периода размещения ценных бумаг настоящего выпуска, в помещение приемной (II этаж), запись на ознакомление производится по телефонам: (812) 596-33-14; 596-32-11.

Место заключения договоров купли-продажи: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17, в рабочие дни с 10-00 до 16-00, по записи.

Каждая из ценных бумаг настоящего выпуска размещается при условии ее полной оплаты. Договор между эмитентом и потенциальным приобретателем должен быть подписан в пределах срока размещения дополнительных акций с учетом времени, требуемого для зачисления приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, т.е. не позднее, чем за 3 дня до даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

2.2.8. Форма, порядок и срок оплаты размещаемых акций: оплата производится приобретателями размещаемых акций путем перечисления денежных средств на р/счет эмитента или – наличными денежными средствами в кассу эмитента. Сроки оплаты – в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения договора на приобретение акций дополнительного выпуска.

2.2.9. Зачисление ценных бумаг дополнительно выпуска на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг осуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения акций, установленного в Решении о выпуске.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета приобретателей, несет эмитент.

2.3. Вынести вопрос об увеличении Уставного капитала Общества до 1791913=00 рублей путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 1340910 штук, номинальной стоимостью 1=00 рубль каждая, посредством закрытой подписки только среди акционеров общества, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций, а также способ, порядок и условия размещения дополнительных акций в повестку дня Общего внеочередного собрания акционеров.

3.1. Определить цену размещения акций: цена размещения одной обыкновенной именной акции бездокументарной дополнительного выпуска посредством закрытой подписки среди всех акционеров-владельцев обыкновенных именных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», составляет 12=00 (Двенадцать) рублей.

4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

4.2. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 29 сентября 2011 года.

4.3. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести по месту нахождения ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17, в помещении приемной (III этаж).

4.4. Начало Общего собрания акционеров в 14.00. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - с 12.30 часов.

5.1. Утвердить предложенную Повестку дня общего собрания акционеров.

5.2. Вынести на утверждение Общего собрания акционеров «Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» (Приложение № 1). Проект «Порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» передать в

секретариат Общества, где каждый акционер сможет ознакомиться с ним в сроки, установленные повесткой дня внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. Генеральному директору Общества поручить разработать, в сроки установленные повесткой дня внеочередного общего собрания акционеров, для предоставления лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, следующий комплект документов:

- проект Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

- проект договора купли-подажи размещаемых акций дополнительного выпуска;

- форму текста уведомления акционеров о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, о сроках начала, окончания и существенных условиях размещения дополнительных акций, а также о возможности приобретения акционерами-владельцами именных обыкновенных бездокументарных акций размещаемых ценных бумаг.

При этом акционеры должны быть уведомлены о возможности приобретения ими целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

- форму подачи заявок от акционеров, желающих приобрести дополнительно неразмещенные акции (п.2.2.6. настоящего Протокола).

6.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» – 31 августа 2011 года.

6.2. Генеральному директору ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», Гордееву С.В. довести до сведения независимого регистратора, ответственного за ведение реестра акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. При этом уведомить Регистратора о включении в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества владельцев обыкновенных акций с государственным номером № 1-02-01357-D, а также владельцев привилегированных акций типа А с государственным номером № 2-01-01357-D.

7.1. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщить информацию акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем опубликования указанной информации в соответствии с п.14.19. Устава ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» в газете «Санкт-Петербургские Ведомости», а акционерам, зарегистрированным в других регионах – путем письменного уведомления заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

5.3.

7.2. Утвердить предложенный текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, включающего повестку дня:

Повестка дня:

I. Определение и утверждение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.

II. Увеличение уставного капитала ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества-владельцев именных обыкновенных бездокументарных акций.

III. Об обращении в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по каждому вопросу, вынесенному на повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение №2).

9.1. Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

· Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

· Проект порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

· Рекомендации Совета директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» о способе, порядке и иных условиях размещения дополнительных акций ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

· проект Решения о выпуске дополнительных акций.

· Проекты принятых Общим собранием акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» решений.

· Форма и текст бюллетеней.

· проект формы договора купли-продажи размещаемых акций дополнительного выпуска

· форма текста уведомления акционеров о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, о сроках начала, окончания и существенных условиях размещения дополнительных акций, а также о возможности приобретения акционерами-владельцами именных обыкновенных бездокументарных акций размещаемых ценных бумаг.

· форму подачи заявок от акционеров, желающих приобрести дополнительно неразмещенные акции (п.2.2.6. настоящего Протокола).

10.1. Предоставить полномочия председательствовать на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» Председателю Совета Директоров, Сотникову Алексею Викторовичу, и в связи с этим, выполнять все действия и формальности, связанные с данным поручением.

10.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Мирера Александра Рудольфовича.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор								С.В. Гордеев
							(подпись)
3.2. Дата “	19	”	августа	20	11	г.	М.П.