Приложение 21

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»
1.3. Место нахождения эмитента	197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17
1.4. ОГРН эмитента	1027807569360
1.5. ИНН эмитента	7814013298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01357-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abrasiv.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания, совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Собрание проводилось 19 мая 2011 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.17, в помещении приемной (III этаж).

2.4. Кворум общего собрания: согласно данным журнала регистрации по состоянию на 14.00 часов зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности 418 420 голосами, что составляет 81.8 % от общего числа голосующих акций. Кворум в наличии.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

I. Избрание членов счетной комиссии.

II. Определение и утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

III. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

IV. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года.

V. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2010 год; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

VI. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года.

VII. Избрание членов Совета директоров Общества.

VIII. Избрание Ревизора Общества.

IX. Утверждение Аудитора Общества.

X. Принятие решения об обращении в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Избрать членов счетной комиссии Общества, в количестве 3-х человек, со сроком полномочий: до следующего годового общего собрания акционеров, на котором будет решен вопрос о выборе нового состава (о переизбрании) членов счетной комиссии на новый срок, персонально:

1.1.член счетной комиссии- Коршун О.А.: Количество голосов «ЗА» - 418 420; Количество голосов «ПРОТИВ» -0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0;

1.2. член счетной комиссии - Л.Н. Дрожженикова; Количество голосов «ЗА» - 418 420; Количество голосов «ПРОТИВ» -0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0;

1.3. член счетной комиссии - Федотова В.Г.: Количество голосов «ЗА» - 418 420; Количество голосов «ПРОТИВ» -0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0;

Вопрос 2. Определить и утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

Количество голосов «ЗА»- 418 420; Количество голосов «ПРОТИВ» -0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Вопрос 3. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Количество голосов «ЗА» - 418 420; Количество голосов «ПРОТИВ» -0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос 4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года .

Количество голосов «ЗА» - 418 420; Количество голосов «ПРОТИВ» -0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Вопрос 5.

5.1. Дивиденды по обыкновенным акциям с государственным номером № 1-02-01357-D по результатам 2010 года год не начислять (не объявлять).

Количество голосов «ЗА» - 418 420; Количество голосов «ПРОТИВ» - 0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

5.2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А с государственным номером № 2-01-01357-D по результатам 2010 года не начислять (не объявлять).

Количество голосов «ЗА» - 418 420; Количество голосов «ПРОТИВ» - 0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Вопрос 6. Утвердить следующий порядок по распределению прибыли по результатам финансового 2010 года: 100 % чистой прибыли, полученной по результатам финансового 2010 года, в размере 848 тыс. рублей направить в фонд социальной сферы (средства этого фонда используются на социальное обеспечение, материальное поощрение работников и др. социальные цели

Количество голосов «ЗА» - 418 420; Количество голосов «ПРОТИВ» - 0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Вопрос 7. Избрать Совет Директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» из предложенных кандидатов 5 членов Совета директоров»:

1. Гордеев Сергей Валентинович; 2. Краснов Алексей Николаевич; 3. Светник Игорь Борисович; 4. Мирер Александр Рудольфович; 5. Сотников Алексей Викторович.

- «ЗА» подано следующее количество голосов:

	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата
1	Гордеев Сергей Валентинович	418 420
2	Краснов Алексей Николаевич	418 420
3	Мирер Александр Рудольфович	418 420
4	Светник Игорь Борисович	418 420
5	Сотников Алексей Викторович	418 420

· Количество голосов «ПРОТИВ»-0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.

Вопрос 8. Избрать на пост Ревизора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»:

8.1.Денисову Тамару Владимировну:

Количество голосов «ЗА» - 175 634; Количество голосов «ПРОТИВ» - 0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Вопрос 9. Утвердить Аудитора Общества – ООО «Нева-Аудит- Консалт».

Количество голосов «ЗА» - 418420; Количество голосов «ПРОТИВ» - 0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Вопрос 10. Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, в порядке, предусмотренном статьей 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 07.02.2011)».

Количество голосов «ЗА» - 220598; Количество голосов «ПРОТИВ» - 197822; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: Утвердить сроком до следующего годового общего собрания акционеров счетную комиссию Общества, в количестве 3-х человек со сроком полномочий до следующего годового собрания, на котором будет решен вопрос о выборе нового состава (о переизбрании) членов счетной комиссии на новый срок, персонально: Член счетной комиссии – Лариса Николаевна Дрожженикова; Ольга Аркадьевна Коршун; Валентина Григорьевна Федотова.

По второму вопросу: Определить и утвердить Порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

По третьему вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

По четвертому вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года.

По пятому вопросу:

5.1. Дивиденды по обыкновенным акциям с государственным номером № 1-02-01357-D по результатам 2010 года год не начислять (не объявлять)

По шестому вопросу: Утвердить следующий порядок по распределению прибыли по результатам финансового 2010 года: 100 % чистой прибыли, полученной по результатам финансового 2010 года, в размере 848 тыс. рублей направить в фонд социальной сферы (средства этого фонда используются на социальное обеспечение, материальное поощрение работников и др. социальные цели.

По седьмому вопросу: Избрать в Совет Директоров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» пять членов Совета директоров Общества, а именно: 1. Гордеева Сергея Валентиновича; 2. Краснова Алексея Николаевича; 3. Светника Игоря Борисовича; 4. Мирера Александра Рудольфовича; 5. Сотникова Алексея Викторовича.

По восьмому вопросу: Избрать на пост Ревизора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»: Денисову Тамару Владимировну.

По девятому вопросу: Утвердить аудитора Общества - ООО «Нева-Аудит-Консалт».

По десятому вопросу: Решение об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, в порядке, предусмотренном статьей 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 07.02.2011)» не принято.

2.8. Дата составления протокола общего собрания – «20» мая 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор								С.В. Гордеев
							(подпись)
3.2. Дата “	20	”	мая	20	11	г.	М.П.