Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»
1.3. Место нахождения эмитента	197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17
1.4. ОГРН эмитента	1027807569360
1.5. ИНН эмитента	7814013298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01357-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abrasiv.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2011 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2011 года;

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О выборе Председателя и секретаря заседания Совета директоров Общества и о сроке действия их полномочий.

2. О прекращении полномочий генерального директора Гордеева С.В. в связи с истечением срока действия Контракта (трудового договора) от 22.05.2008 года.

3.Об образовании единоличного исполнительного органа Общества: об избрании генерального директора Общества; о заключении Контракта с генеральным директором Общества; об установлении размеров вознаграждений, выплачиваемых генеральному директору Общества.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 3 от 20 мая 2011 года;

Содержание решений, принятых советом директоров:

1.1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Общества члена Совета директоров Сотникова Алексея Викторовича, со сроком действия полномочий – до момента избрания (переизбрания) нового председателя.

1.2. Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества члена Совета директоров Светника Игоря Борисовича, со сроком действия полномочий – до момента избрания (переизбрания) нового секретаря.

2.1. Прекратить полномочия с 19.05.2011 года (последний рабочий день) генерального директора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» Гордеева Сергея Валентиновича в связи с истечением срока действия Контракта (трудового договора) от 22.05.2008 года.

3.1. Избрать на пост Генерального директора Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» Гордеева Сергея Валентиновича.

3.2. Заключить на настоящем заседании Совета директоров Общества Контракт с Генеральным директором сроком, в соответствии с п. 16.5. Устава Общества, на 3 года. При этом полномочия генерального директора действуют с 20 мая 2011 года и до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим Советом директоров, утвержденным очередным годовым общим собранием акционеров, которое состоится в 2014 году, следующим через 3 года за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран первоначальный Совет директоров Общества (в 2011 году). (п. 16.5 Устава).

3.3. Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору в соответствии с условиями Контракта.

3.4. Уполномочить председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» Сотникова Алексея Викторовича подписать Контракт с генеральным директором.

Фамилия имя отчество единоличного исполнительного органа: Гордеев Сергей Валентинович.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 22.962% от УК, соответственно – 23.039% доля обыкновенных акций.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор								С.В. Гордеев
							(подпись)
3.2. Дата “	20	”	мая	20	11	г.	М.П.