Сообщение о существенном факте, о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

1.3. Место нахождения эмитента

197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17

1.4. ОГРН эмитента

1027807569360

1.5. ИНН эмитента

7814013298

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 01357-D

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.abrasiv.ru          

 

 

2. Содержание сообщения

 

Информация о созыве годового общего собрания акционеров:

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое, общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание, совместное присутствие.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2011 года, годовое Общее собрание акционеров Общества будет проводиться по месту нахождения ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17,  в помещении приемной (III этаж); начало Общего собрания акционеров в 14.00.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - с 12.30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» – 21 апреля  2011 года.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

I. Избрание членов счетной комиссии.

II. Определение и утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

III. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

IV. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам  2010 года.

V. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2010 год; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

VI. Утверждение распределения  прибыли (убытков) Общества по результатам  2010 года.

VII. Избрание  членов Совета директоров Общества.

VIII. Избрание Ревизора Общества.

IX. Утверждение Аудитора Общества.

X. Принятие решения об обращении в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с  ней можно ознакомиться:

 К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), представляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры (их представители) имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания в секретариате Общества  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17, телефон для справок и заказа пропусков:  596-32-11, 295-32-11,  начиная с «27» апреля  2011  года в течение рабочего дня.

 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизора  общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год,  сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и на пост ревизора общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров и другие документы, право на ознакомление с которыми предусмотрено действующим законодательством, в том числе:

·   Повестка дня годового общего собрания акционеров

·   Проект « Порядок  ведения Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

·   Сведения о кандидатах в Счетную комиссию

·   Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

·   Сведения о кандидатах на пост Ревизора Общества

·   Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества

·   Сведения об Аудиторе Общества

·   Годовой отчет Общества за 2010 год

·   Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год

·   Заключение Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.

·   Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

·   Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты,  и убытков по результатам финансового 2010 года.

·   Проекты решений Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

·   Форма и текст бюллетеней.

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный  директор

 

 

С.В. Гордеев

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

30

”

марта

20

11

г.

М.П.