Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»
1.3. Место нахождения эмитента	197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17
1.4. ОГРН эмитента	1027807569360
1.5. ИНН эмитента	7814013298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01357-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abrasiv.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30 марта 2011 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 2 от 30 марта 2011 года;

Содержание решения, принятого советом директоров:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

1.2. Назначить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –

19 мая 2011 года.

1.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества провести по месту нахождения ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17, в помещении приемной (III этаж).

1.4. Начало Общего собрания акционеров в 14.00. Время начала регистрации с 12.30 часов.

2.1.Представить для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в члены счетной комиссии Общества кандидатуры для голосования по выборам в соответствующий орган в количестве 3-х человек, со сроком полномочий до следующего годового собрания, на котором будет решаться вопрос о выборе нового состава (о переизбрании) членов счетной комиссии на новый срок; персонально: Коршун Ольгу Аркадьевну; Федотову Валентину Григорьевну; Дрожженикову Ларису Николаевну.

3. Утвердить списки кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества, на пост Ревизора Общества и на пост Аудитора на Общем годовом собрании акционеров, а именно:

3.1.Список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:

1. Гордеев Сергей Валентинович;

2. Краснов Алексей Николаевич;

3. Светник Игорь Борисович;

4. Сотников Алексей Виктрович;

5. Мирер Александр Рудольфович.

3.2. Список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров: Денисова Тамара Владимировна.

3.3. Список кандидатур для голосования по выборам Аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров:

Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "Нева-Аудит-Консалт" (ООО «Нева – Аудит-Консалт») Номер лицензии - Е001692.

4.1. Утвердить предложенную Повестку дня общего собрания акционеров:

I. Избрание членов счетной комиссии.

II. Определение и утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

III. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

IV. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года.

V. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2010 год; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

VI. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года.

VII. Избрание членов Совета директоров Общества.

VIII. Избрание Ревизора Общества.

IX. Утверждение Аудитора Общества.

X. Принятие решения об обращении в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4.2. Предложить на утверждение Общего собрания акционеров проект «Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» (Приложение № 1).

4.3. Проект «Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» передать в секретариат Общества, где каждый акционер сможет ознакомиться с ним в сроки, установленные повесткой дня годового Общего собрания акционеров

5.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» – 21 апреля 2011 года.

5.2. Генеральному директору ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», Гордееву С.В. довести до сведения независимого регистратора, ведущего реестр акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование», о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. При этом уведомить Регистратора о включении в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества владельцев обыкновенных акций с государственным номером № 1-02-01357-D, а также владельцев привилегированных акций типа А с государственным номером № 2-01-01357-D.

6.1. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщить информацию акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров путем опубликования указанной информации в соответствии с п.14.19. Устава ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» в газете «Санкт-Петербургские Ведомости», а акционерам, зарегистрированным в других регионах – путем письменного уведомления заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

6.2. Утвердить предложенный текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров, включающего повестку дня.

7.1. Предварительно утвердить годовой отчет общества, в том числе отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности (Приложение № 2), бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс), отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение№3) с учетом подтверждения достоверности данных, содержащихся в вышеуказанных документах, Заключением Ревизора Общества (Приложение №4) Денисовой Т.В., Заключением независимого Аудитора – ООО «Нева-Аудит-Консалт» (Приложение №3).

7.2. Представить на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет общества, бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс), отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

7.3. Годовой отчет общества (Приложение№2), бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс), отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение №3), Заключение Ревизора Общества (Приложение № 4) и Заключение Аудитора Общества (Приложение №3) передать в секретариат Общества для предоставления и ознакомления

акционерами в порядке и сроки, установленные повесткой дня годового Общего собрания Акционеров.

8.1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров общества следующие рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям:

«Дивиденды по обыкновенным акциям с государственным номером № 1-02-01357-D за 2010 год не начислять (не объявлять).»

8.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания общества следующие рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А:

«Дивиденды по привилегированным акциям типа А с государственным номером № 2-01-01357-D за 2010 год не начислять (не объявлять).»

8.3. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров общества следующие рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового 2010 года, а именно: 100% чистой прибыли, полученной по результатам 2010 финансового года, в размере 848 тыс. рублей направить в фонд социальной сферы (средства этого фонда используются на социальное обеспечение, материальное поощрение работников и др. социальные цели).

9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров по каждому вопросу, вынесенному на повестку дня годового Общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 5).

10.1. Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

· Повестка дня годового общего собрания акционеров

· Проект « Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

· Сведения о кандидатах в Счетную комиссию

· Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

· Сведения о кандидатах на пост Ревизора Общества

· Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества

· Сведения об Аудиторе Общества

· Годовой отчет Общества за 2010 год

· Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год

· Заключение Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.

· Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

· Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового 2010 года.

· Проекты решений Общего собрания акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование».

· Проект текста изменений, вносимых в Устав ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

· Форма и текст бюллетеней.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор								С.В. Гордеев
							(подпись)
3.2. Дата “	30	”	марта	20	11	г.	М.П.